证券代码:603767证券简称:中马传动公告编号:2022-019
浙江中马传动股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2022年8月19日上午10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开,本次会议通知和材料于2022年8月13日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2022年半年度报告》
表决结果:3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》。
(二)审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-015)。
(三)审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》
因2021年年度权益分派实施,股票期权的行权价格由7.13元/份调整为
6.83元/份。限制性股票的回购价格由3.39元/股为3.09元/股。对此公司独立
1董事发表如下独立意见:公司本次调整2019年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权行权价格及限制性股票回购价格合法合规,不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响,也不会影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。同意公司董事会按照相关规定调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及限制性股票回购价格。
表决结果:3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2022-016)。
(四)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司激励对象因行权期满尚未行权的股票期权298万份,部分激励对象离职已获授但尚未行权的股票期权11.7万份,合计309.7万份,应予以注销。综上,公司本次拟注销上述人员所持已获授但尚未行权的股票期权合计309.7万份。对此公司独立董事发表如下独立意见:公司本次注销部分股票期权符合《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司董事会对本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于注销部分股票期权的公告》、(公告编号:2022-017)。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司监事会
2022年8月20日
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