证券代码：603767证券简称：中马传动公告编号：2026-016

浙江中马传动股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月23日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数264

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105965262

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.3339

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海）律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书林常春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 105803962 99.8477 146000 0.1377 15300 0.0146

2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 105805662 99.8493 145000 0.1368 14600 0.01393、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 105801562 99.8455 149700 0.1412 14000 0.0133

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 105803362 99.8472 146600 0.1383 15300 0.0145

5、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 105801762 99.8457 148900 0.1405 14600 0.0138

6、议案名称：《关于确定董事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 105770662 99.8163 175800 0.1659 18800 0.0178

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）3《关于2025年52094076.089614970021.8655140002.0449度利润分配预案的议案》4《关于续聘会计52274076.352514660021.4127153002.2348师事务所的议案》6《关于确定董事49004071.576317580025.6777188002.7460薪酬及津贴方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本

次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司董事会

2026年4月24日