常青股份:常青股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603768证券简称：常青股份公告编号：2023-036

合肥常青机械股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月26日

(二)股东大会召开的地点：合肥市包河区东油路18号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）129159100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.3132

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事朱慧娟因工作原因未出席；独立董

事程敏以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘堃先生出席本次会议；公司高管宋方明先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.00006、议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：关于2023年董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.00009、议案名称：关于 2023 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2934100 100.0000 0 0.0000 0 0.000012、议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13、议案名称：关于计提2022年度资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 129159100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东126225000100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东2925000100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东9100100.000000.000000.0000

其中:市值50万以下普通

股股东9100100.000000.000000.0000市值50万以上普通股股

东00.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

7关于2023年董2934100.00000.000000.0000

事薪酬的议案1000

8关于续聘会计2934100.00000.000000.0000

师事务所的议1000案

10关于2022年度2934100.00000.000000.0000

利润分配方案1000的议案

11关于2023年度2934100.00000.000000.0000日常关联交易1000预计的议案

12关于2023年度2934100.00000.000000.0000

担保计划的议1000案

13关于计提20222934100.00000.000000.0000年度资产减值1000准备的议案

14关于部分募集2934100.00000.000000.0000

资金投资项目1000

延期的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

议案12为特别决议事项，由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案11涉及关联交易，关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈杨、梁翔蓝

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的

规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2023年5月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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