证券代码：603768证券简称：常青股份公告编号：2026-036

合肥常青机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）70967566

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.1359

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事刘堃先生、独立董事许敏先生、独立

董事陈高才先生以通讯方式参加本次会议；

2、董事会秘书宋方明先生出席本次会议；公司高管王斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 70818266 99.7896 119600 0.1685 29700 0.0419

2、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5787566 96.9755 155800 2.6105 24700 0.41403、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 70837866 99.8172 123600 0.1741 6100 0.0087

4、议案名称：关于2026年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 70823466 99.7969 119000 0.1676 25100 0.0355

5、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 70812166 99.7810 142600 0.2009 12800 0.0181

6、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5815866 97.4497 119000 1.9939 33200 0.5564

7、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 70815366 99.7855 138000 0.1944 14200 0.02018、议案名称：关于制定《合肥常青机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 70810466 99.7786 144300 0.2033 12800 0.0181

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

64999500100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

2625000100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

318766695.35151426004.2655128000.3830

普通股股东

其中:市值

50万以下普27750083.65994140012.4811128003.8590

通股股东市值50万以

上普通股股291016696.63931012003.360700.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于董事2026

578715582470年度薪酬方案96.97552.61050.4140

566000

的议案

3关于续聘会计

58381236

师事务所的议97.82672.071061000.1023

36600

案

4关于2026年度582311902510

97.58541.99390.4207

公司及子公司966000申请银行授信额度的议案

5关于2025年度

581214261280

利润分配预案97.39612.38930.2146

666000

的议案

6关于2026年度

581511903320日常关联交易97.44971.99390.5564

866000

预计的议案

7关于2026年度

581513801420

担保计划的议97.44972.31230.2380

866000

案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2、议案6，关联股东吴应宏先生已回避表决。

本次会议听取了独立董事的述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：梁翔蓝、周奇

(二)律师见证结论意见：

综上所述本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公

司章程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2026年5月19日