常青股份:常青股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603768证券简称：常青股份公告编号：2025-059

合肥常青机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）106705900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.0914

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规

定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书宋方明先生出席本次会议；公司高管王斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106278700 99.5996 266900 0.2501 160300 0.1503

2、关于修订公司部分治理制度的议案（逐项审议）

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106322200 99.6404 219600 0.2057 164100 0.15392.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106324600 99.6426 217200 0.2035 164100 0.1539

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106312600 99.6314 229200 0.2147 164100 0.1539

2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106308600 99.6276 233200 0.2185 164100 0.15392.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106329300 99.6470 217200 0.2035 159400 0.1495

2.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106329000 99.6467 217500 0.2038 159400 0.1495

2.07议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 106323600 99.6417 221900 0.2079 160400 0.1504

2.08议案名称：关于修订《重大财务决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106326600 99.6445 219900 0.2060 159400 0.1495

3.议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106255400 99.5778 286400 0.2684 164100 0.1538

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于取消监事379489.880126696.322516033.7974会并修订《公司2000000章程》的议案2.01关于修订《股东383790.910521965.202016413.8875会议事规则》的7000000议案2.02关于修订《董事384090.967421725.145216413.8874会议事规则》的1000000议案2.03关于修订《独立382890.683122925.429416413.8875董事工作制度》1000000的议案2.04关于修订《对外382490.588423325.524216413.8874担保管理制度》1000000的议案2.05关于修订《对外384491.078721725.145215943.7761投资管理制度》8000000的议案2.06关于修订《关联384491.071621755.152315943.7761交易管理制度》5000000的议案2.07关于修订《募集383990.943722195.256516043.7998资金管理办法》1000000的议案2.08关于修订《重大384291.014821995.209115943.7761财务决策管理1000000制度》的议案

3关于补选非独377089.328128646.784416413.8875

立董事的议案9000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：梁翔蓝、郑旭超2、律师见证结论意见：

综上所述本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及

公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2025年9月13日