常青股份:常青股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603768证券简称：常青股份公告编号：2025-031

合肥常青机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市肥西县新港工业园浮莲路312号股份公司办公楼3楼323室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）70827955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.7651

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事白先旭先生、陈高才先生以通讯

方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事吴卫华先生、张旭峰先生以通讯方式

参加本次会议；

3、董事会秘书宋方明先生出席本次会议；公司高管王斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70597855 99.6751 188800 0.2665 41300 0.0584

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70598455 99.6759 187600 0.2648 41900 0.05933、议案名称：关于 2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70597255 99.6742 188800 0.2665 41900 0.0593

4、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70597255 99.6742 188800 0.2665 41900 0.0593

5、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70597255 99.6742 188800 0.2665 41900 0.0593

6、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70597255 99.6742 188800 0.2665 41900 0.0593

7、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5597755 96.0418 188800 3.2392 41900 0.7190

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70597255 99.6742 188800 0.2665 41900 0.0593

9、议案名称：关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7059845 99.6759 187600 0.2648 41900 0.0593

10、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70599755 99.6778 185600 0.2620 42600 0.0602

11、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5597755 96.0418 188800 3.2392 41900 0.7190

12、议案名称：关于2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70597255 99.6742 188800 0.2665 41900 0.0593

13、议案名称：关于计提2024年度资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70597255 99.6742 188800 0.2665 41900 0.0593

14、议案名称：关于公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 70600455 99.6787 185100 0.2613 42400 0.0600

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东64999500100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东2925000100.000000.000000.0000持股1%以下

普通股股东267525592.14031856006.3923426001.4674

其中:市值

50万以下普

通股股东27965178.8969322009.08444260012.0187市值50万以上普通股股

东239560493.98191534006.018100.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

7关于2025年度559796.041818883.239241900.7190

董事薪酬的议755000案

8关于续聘会计559796.041818883.239241900.7190

师事务所的议755000案

10关于2024年度560096.084718563.184342600.7310

利润分配预案255000的议案

11关于2025年度559796.041818883.239241900.7190日常关联交易755000预计的议案

12关于2025年度559796.041818883.239241900.7190

担保计划的议755000案

13关于计提2024559796.041818883.239241900.7190年度资产减值755000准备的议案

14关于公司未来560096.096718513.175742400.7276

三年(2025年度955000

-2027年度)股东分红回报规划的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案11，关联股东吴应宏先生已回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈杨、俞挺

2、律师见证结论意见：

综上所述本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及

公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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