证券代码：603773证券简称：沃格光电公告编号：2026-029

江西沃格光电集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖区工业东路20号沃格南方基地公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数919

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）83271941

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

37.15

数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为224736633股，其中公司回购专户中的股份数量为575000股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为224161633股。本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张春姣女士主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书龚庆宇女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83180624 99.8903 68117 0.0818 23200 0.0279

2、议案名称：关于公司2025年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83182524 99.8926 69217 0.0831 20200 0.0243

3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 82494854 99.0668 114987 0.1380 662100 0.7952

4、议案名称：关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担

保的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 82514424 99.0903 97517 0.1171 660000 0.7926

5、议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83180224 99.8898 68817 0.0826 22900 0.0276

6、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83182024 99.8920 69117 0.0830 20800 0.0250

7、议案名称：关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8572326 91.8580 741117 7.9415 18700 0.2005

8、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83177924 99.8870 69417 0.0833 24600 0.02979、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83152654 99.8567 94787 0.1138 24500 0.0295

10、关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

10.01议案名称：易伟华

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9133935 97.8760 169317 1.8143 28891 0.3097

10.02议案名称：张春姣

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 8554935 91.6717 162317 1.7393 614891 6.5890

10.03议案名称：王鸣昕

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 82484833 99.0547 166017 0.1993 621091 0.7460

10.04议案名称：李高贵

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 82483033 99.0526 166117 0.1994 622791 0.7480

10.05议案名称：李汉国

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 82491733 99.0630 155617 0.1868 624591 0.7502

10.06议案名称：虞义华

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 82490533 99.0616 156517 0.1879 624891 0.7505

10.07议案名称：王宁

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 82491933 99.0633 156117 0.1874 623891 0.7493

10.08议案名称：姜帆

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 82489733 99.0606 155417 0.1866 626791 0.752811、议案名称：关于变更公司法定代表人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83161124 99.8669 76917 0.0923 33900 0.0408

鉴于易伟华先生辞去董事长及董事职务，董事会选举张春姣女士为董事长。

因此，公司法定代表人由易伟华先生变更为张春姣女士。

12、议案名称：关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83166224 99.8730 73117 0.0878 32600 0.0392

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025年年度利

3855505691.67301149871.23216621007.0949

润分配预案的议案关于公司及子公司预计

42026年度申请综合授信857462691.8827975171.04496600007.0724

额度及提供担保的议案关于续聘公司2026年度

6审计机构及内控审计机924222699.0364691170.7406208000.2230

构的议案关于购买2026年度董

7事、高级管理人员责任险857232691.85807411177.9415187000.2005

的议案关于确认董事2025年度

10.00薪酬及拟定2026年度薪------

酬方案的议案

10.01易伟华913393597.87601693171.8143288910.309710.02张春姣855493591.67171623171.73936148916.5890

10.03王鸣昕854503591.56561660171.77896210916.6555

10.04李高贵854323591.54631661171.78006227916.6737

10.05李汉国855193591.63951556171.66756245916.6930

10.06虞义华855073591.62671565171.67716248916.6962

10.07王宁855213591.64171561171.67286238916.6855

10.08姜帆854993591.61811554171.66536267916.7166

关于增补公司第五届董

12922642698.8671731170.7834326000.3495

事会非独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会中议案4为特别决议事项，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。

2、议案3、4、6、7、10、12对中小投资者单独计票。

3、议案7、10.01、10.02为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东易伟

华、新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、丁东

(二)律师见证结论意见：

本次股东会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人

员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年5月14日