沃格光电:江西沃格光电集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603773证券简称：沃格光电公告编号：2025-043

江西沃格光电集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月16日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月16日14点00分

召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月16日至2025年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

1(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案√

2 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

3.01发行股票的种类和面值√

3.02发行方式及发行时间√

3.03发行对象及认购方式√

3.04定价基准日、发行价格及定价原则√

3.05发行数量√

3.06募集资金规模及用途√

3.07限售期√

3.08上市地点√

3.09本次发行前公司滚存未分配利润安排√

3.10本次向特定对象发行股票决议有效期√

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的

5√

议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性

6√

分析报告的议案

7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体

8√

承诺的议案

9关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案√

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定

10√

对象发行 A股股票相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2025 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

2《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《江西沃格光电集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

3股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603773沃格光电2025/6/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）；

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

上述授权委托书由委托人授权他人签署的授权签署的授权书或者其他授权文件应

当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同时提交给公司。

拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。

（二）参会登记时间：2025年6月10日-2025年6月15日（8:00-11:3013：30-17:00）

（三）登记地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司董事会办公室

（四）投票选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与。

六、其他事项

（一）请出席现场会议者最晚不迟于2025年6月16日下午13:45到会议召开地点报到。

（二）出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

（三）联系人及联系方式：

4（1）会议联系人：韩亚文

（2）联系电话：0769-22893773

（3）传真：0769-22893773

（4）地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司董事会办公室特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

5附件1：授权委托书

授权委托书

江西沃格光电集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公

司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案

2 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

3.01发行股票的种类和面值

3.02发行方式及发行时间

3.03发行对象及认购方式

3.04定价基准日、发行价格及定价原则

3.05发行数量

3.06募集资金规模及用途

3.07限售期

3.08上市地点

3.09本次发行前公司滚存未分配利润安排

3.10本次向特定对象发行股票决议有效期

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告的议案

7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及

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