永安行:2026年第一次临时股东会法律意见书

北京市海问律师事务所关于永安行科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

致：永安行科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》(以下统称“有关法律”）及《永安行科技股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为永安行科技股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派黄珏律师以及杨晶晶律师（以下合称“本所律师”）出席公司于2026年7月30日召开的永安行科技股份有限公司2026年第一次临时股东会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下:

海问律师事务所HAIWEN&PARTNERS

北京市海问律师事务所

一、本次会议的召集和召开

公司董事会于2026年7月14日审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，并于2026年7月15日刊载了《永安行科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年7月30日下午14:30在常州市新北区汉江路399号召开；网络投票时间为2026年7月30日，其中，公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2026年7月30日9:15-15:00。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、出席本次会议人员的资格

出席本次会议的股东共86名，代表有表决权股份40,933,807股，占公司有表决权股份总数的16.62%。其中，出席本次会议现场会议的股东共5名，代表有表决权股份37,035,010股，占公司有表决权股份总数的15.04%；通过网络投票参会的股东共81名，代表有表决权股份3,898,797股，占公司有表决权股份总数的1.58%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。

三、本次会议的表决程序

本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：

1．审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意40,829,489股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.75%；反对86,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%；弃权18,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

2．审议《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意40,829,489股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.75%；反对86,218股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%；弃权18,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

3．审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意40,713,869股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.46%；反对201,838股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.49%;弃权18,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

4．审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意38,563,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.21%。

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统计在由出席本次会议的股东代表及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并当场公布表决结果。

本次会议投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。