证券代码：603776证券简称：永安行公告编号：2026-004

永安行科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司与关联方基于正常

业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年1月27日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二

次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对2026年与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖；同意将预计2026年度日常关联交易事项提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况2026年1月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联委员陈晓冬先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。

3、董事会审议情况12026年1月27日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴晓龙先生、吴佩刚先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

20252025年实际发生预计金额与实际发生金额差关联交易类别关联人年预计金额

金额异较大的原因

向关联人销售上海钧川供应链120008892根据市场情况、项目进度，调产品、商品科技有限公司整实际业务需求。

注：上表中“2025年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初至披露日2025本次预计金额与占同类业年占同类业关联交易2026年预与关联人上年实际发生金关联人务比例实际发务比例

类别计金额%累计已发额差异较大的原（）生金额（%）生的交易因金额向关联人上海钧川供

销售产品、应链科技有1000085.821513889276.31不适用商品限公司

注：上表中“2025年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准；“占同类业务比例”计算基数均为公司2025年度同类业务金额，未经审计，最终以审计数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：上海钧川供应链科技有限公司（以下简称“上海钧川”）

统一社会信用代码：91310112MA1GE4XU6C

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：陈晓冬

注册资本：20000万人民币

成立时间：2021年2月24日

注册地址：上海市闵行区紫星路588号1幢12层049室

主要股东：上海哈啰企业发展有限公司持股100%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

2广；供应链管理服务；电池制造；电池销售；电动机制造；电气设备销售；电子产品销售；

自行车制造；自行车及零配件零售；自行车修理；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；非公路休闲车及零配件制造；共享自行车服务；

风动和电动工具销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；软件开发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件销售；金属切割及焊接设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；办公用品销售；塑料制品销售；金属材料销售；日用百货销售；半导体器

件专用设备销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件销售；采购代理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能车载设备制造；

智能车载设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品制造；

汽车装饰用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

2024年12月31日/2024年度2025年12月31日/2025年度

项目（已经审计）（未经审计）

资产总额172882.60230112.39

负债总额153493.12210678.63

净资产19389.4819433.76

营业收入250695.34302026.03

净利润29.6152.17

（二）与上市公司的关联关系

上海钧川的执行董事为公司董事陈晓冬先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海钧川为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上海钧川依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，前期同类交易执行情况良好，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为两轮车辆、零配件及配套产品的销售，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议，交易价格以实际签约为准。

3四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易系公司与关联方基于正常业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026年1月28日

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