证券代码：603776证券简称：永安行公告编号：2026-017

永安行科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月18日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日14点30分

召开地点：常州市新北区汉江路399号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》√

3《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年新增日常关联交

4√易预计的议案》

5《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

6《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》√

7《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

8《关于制订<2026年度董事薪酬方案>的议案》√《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议

9√案》《关于提请股东会延长授权董事会、董事长及相关授权人士办理向

10√特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》公司独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。

公司董事会将向股东会说明2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体详见2026年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的相关公告。

2、特别决议议案：议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案8、议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：与议案4、议案8、议案9、议案10有利害关系的关联股东应回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系

统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603776永安行2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席股东会的登记方式及委托他人出席股东会的有关要求

1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书，法人股东账户和代理人身份证。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携

带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

4、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

（二）登记时间：2026年5月18日（9:00-11:30，13:30-14:30）

（三）登记地点：常州市新北区汉江路399号

六、其他事项

（一）本次股东会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系人：徐晓霞

联系电话：0519-81282003

传真号码：0519-81186701

联系地址：常州市新北区汉江路399号

邮政编码：213022

（三）出席现场会议的股东或代理人请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早

抵达会议现场，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

永安行科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开

的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

3《关于续聘会计师事务所的议案》

4《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年新增日常关联交易预计的议案》

5《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

6《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》

7《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8《关于制订<2026年度董事薪酬方案>的议案》

9 《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会、董事长及相关授权人士办理向特定对象发行 A

10股股票相关事宜有效期的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：2026年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。