永安行:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603776证券简称：永安行公告编号：2026-021

永安行科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年6月

12日10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，本次会议的会议通知

已于2026年6月10日以电子邮件的方式向各位董事发出，与会的董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

公司根据2025年度向特定对象发行股票方案，对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量作如下调整：

本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第四届董事会第十五次会议决议公告日”

调整为“发行期首日”。

发行价格由“11.70元/股”调整为“以不低于定价基准日之前20个交易日公司股票交易均价的80%为原则（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本、配股或进行其他任何权益分派或分配等除权、除息行为，本次发行的股份发行价格将进行相应调整”。

发行数量由“不超过71819411股（含本数）”调整为“本次发行的股份发行数量为按照最终确定的募集资金总额除以股份发行价格确定，如果计算不为整数，应向下取整并精确到个位。本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，由甲方董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股或进行其他任何权益分派或分配等除权、除息行为，本次发

1行的股份发行数量将进行相应调整”。

鉴于公司2024年年度权益分派实施情况（即向全体股东派发现金红利每股0.25元），本次发行募集资金总额由“预计不超过84028.71087万元（含本数）”调整为“预计不超过

84028.7104万元（含本数）”。

除上述调整外，其他事项均未发生变化，亦不构成重大变化。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴佩刚、吴晓龙、朱超回避表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-022）。

（二）审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

公司对2025年度向特定对象发行股票方案的定价基准日、发行价格及发行数量调整，同时与控股股东上海哈茂商务咨询有限公司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，上海哈茂同意根据上述《附生效条件的股份认购协议》及《附生效条件的股份认购协议之补充协议》

的相关约定，认购公司本次向特定对象发行股票的全部股份。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴佩刚、吴晓龙、朱超回避表决。