证券代码：603776证券简称：永安行公告编号：2025-056

转债代码：113609债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日

(二)股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路399号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）43496037

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）21.1037

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事朱超、陈光源、孙伟先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书董萍女士、财务负责人张贤女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 42513639 97.7414 953198 2.1915 29200 0.0671

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 42513639 97.7414 953198 2.1915 29200 0.0671

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 42512039 97.7377 953498 2.1922 30500 0.0701

4、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 42513639 97.7414 953198 2.1915 29200 0.0671

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 42515339 97.7453 951498 2.1876 29200 0.0671

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 42469239 97.6393 997598 2.2936 29200 0.0671

7、议案名称：关于公司申请银行借款综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 42479439 97.6628 994898 2.2873 21700 0.0499

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

26595268100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

14885260100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

98871149.055299759849.4960292001.4488

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股39713584.2162452319.5917292006.1921东市值50万以上

59157638.315995236761.684100.0000

普通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于续聘会计师

11591347194.19519514985.6321292000.1728

事务所的议案关于公司2024年

2度利润分配预案1586737193.92229975985.9050292000.1728

的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：胡基、杨晶晶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年5月7日