证券代码：603777证券简称：来伊份公告编号：2022-070
上海来伊份股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）205947540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.7416
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆顺刚先生出席本次会议；其他高管均已列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 205945800 99.9992 1740 0.0008 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
2.00、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
2.01施永雷20593911899.9959是
2.02郁瑞芬20593911899.9959是2.03徐赛花20593911899.9959是
2.04陆顺刚20593911899.9959是
2.05戴轶20593911899.9959是
2.06张丽华20593911899.9959是
2.07张琴20593911899.9959是
3.00、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01洪剑峭20593910599.9959是
3.02陈百俭20593910599.9959是
3.03钱世政20593910599.9959是
3.04许凌20593910599.9959是
4.00、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
4.01姜振多20593910399.9959是
4.02王芳20593910499.9959是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2.01施永雷3191879.1225----
2.02郁瑞芬3191879.1225----
2.03徐赛花3191879.1225----
2.04陆顺刚3191879.1225----
2.05戴轶3191879.1225----
2.06张丽华3191879.1225----
2.07张琴3191879.1225----
3.01洪剑峭3190579.0902----
3.02陈百俭3190579.0902----
3.03钱世政3190579.0902----
3.04许凌3190579.0902----
4.01姜振多3190379.0853----
4.02王芳3190479.0878----(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议4项议案，均已获得本次股东大会审议通过；
2、议案2.01-2.07、3.01-3.04、4.01-4.02为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李易、陈志坚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次
股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年11月15日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
