来伊份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603777证券简称：来伊份公告编号：2024-003

上海来伊份股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于

2024年01月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于

2024年01月10日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事

11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向银行申请办理相关融资业务，综合授信额度合计不超过5亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，额度可以滚动使用。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余

额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自2024

年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

2023年度发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士、戴轶先生、张丽华女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《公司章程》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《股东大会议事规则》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。