证券代码：603777证券简称：来伊份公告编号：2024-009

上海来伊份股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五

届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

一、修订《股东大会议事规则》部分条款的说明

《股东大会议事规则》有关条款修订的对照情况如下：

序号原内容修订后内容为维护上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及股东合法权益行为维护上海来伊份股份有限公司（以为，明确股东大会的职责权限，保证下简称“公司”）及股东合法权益行股东大会依法行使职权，根据《中华为，明确股东大会的职责权限，保证人民共和国公司法》（以下简称“《公股东大会依法行使职权，根据《公司司法》”）、《中华人民共和国证券第一条法》、《证券法》、《上市公司治理法》（以下简称“《证券法》”）、准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司《上海证券交易所股票上市规则》等股东大会规则》、《上海证券交易所有关法律、法规、规范性文件和《公股票上市规则》等有关法律、法规、司章程》的规定，制定本议事规则。规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1股东大会。年度股东大会每年召开1

第六条次，并应于上一个会计年度终结后6次，并应于上一个会计年度终结后6个月内召开。临时股东大会不定期召个月内召开。开，出现本规则第七条规定的应当召临时股东大会不定期召开，出现本规开临时股东大会的情形时，临时股东则第七条规定的应当召开临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上大会的情形时，临时股东大会应当在述期限内不能召开股东大会的，应当2个月内召开。

报告公司所在地中国证监会派出机公司在上述期限内不能召开股东大构和上海证券交易所(以下简称“证会的，应当报告公司所在地中国证券券交易所”)，说明原因并公告。监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和上海证券交易所

(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。

股东大会是公司的权力机构，股东大股东大会是公司的权力机构，股东大会依法行使下列职权：会依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计(一)决定公司的经营方针和投资计划；划；

(二)选举和更换董事和股东代表担(二)选举和更换董事和股东代表担

任的监事，决定有关董事、监事的报任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；酬事项；

(三)审议批准董事会的工作报告；(三)审议批准董事会的工作报告；

(四)审议批准监事会的工作报告；(四)审议批准监事会的工作报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算(五)审议批准公司的年度财务预算

方案、决算方案；方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案(六)审议批准公司的利润分配方案

第九条和弥补亏损方案；和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本(七)对公司增加或者减少注册资本做出决议；作做出决议；

(八)对发行公司债券做出决议；(八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改公司章程；(十)修改《公司章程》；

(十一)对公司聘用和解聘会计师事(十一)对公司聘用和解聘会计师事务所做出决议；务所作出决议；

(十二)审议批准公司章程第四十四(十二)审议批准《公司章程》第四条规定的担保事项；十三条规定的担保事项；

(十三)审议公司在一年内购买、出(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产（不包括购买原材料、燃售重大资产超过公司最近一期经审料和动力，以及出售产品、商品等与计总资产30%的事项；

日常经营相关的资产购买或者出售(十四)审议达到下列标准之一的其行为，但资产置换中涉及到的此类资他交易事项（提供担保、受赠现金资产购买或者出售行为，仍包括在内；产、单纯减免公司义务的债务除外）：

同时存在账面值和评估值的，以高者*交易涉及的资产总额（同时存在为准，以下同）超过公司最近一期经账面值和评估值的，以高者为准）占审计（合并报表，以下同）总资产公司最近一期经审计总资产的50%

30%的交易事项；以上；

(十四)审议达到下列标准之一的其*交易标的（如股权）涉及的资产他交易事项（提供担保、受赠现金资净额（同时存在账面值和评估值的，产、单纯减免公司义务的债务除外）：以高者为准）占公司最近一期经审计

*交易涉及的资产总额占公司最近净资产的50%以上，且绝对金额超一期经审计总资产的50%以上；过5000万元；

*交易的成交金额（包括承担的债务*交易的成交金额（包括承担的债和费用）占公司最近一期经审计净资务和费用）占公司最近一期经审计净

产的50%以上，且绝对金额超过人民资产的50%以上，且绝对金额超过人币5000万元；民币5000万元；

*交易产生的利润占公司最近一个*交易产生的利润占公司最近一

会计年度经审计净利润的50%以上，个会计年度经审计净利润的50%以且绝对金额超过人民币500万元；上，且绝对金额超过人民币500万*交易标的（如股权）在最近一个会元；

计年度相关的营业收入占公司最近*交易标的（如股权）在最近一个一个会计年度经审计营业收入的会计年度相关的营业收入占公司最

50%以上，且绝对金额超过人民币近一个会计年度经审计营业收入的

5000万元；50%以上，且绝对金额超过人民币

*交易标的（如股权）在最近一个会5000万元；

计年度相关的净利润占公司最近一*交易标的（如股权）在最近一个

个会计年度经审计净利润的50%以会计年度相关的净利润占公司最近上，且绝对金额超过人民币500万一个会计年度经审计净利润的50%元。上述指标涉及的数据如为负值，以上，且绝对金额超过人民币500万取绝对值计算。元。上述指标涉及的数据如为负值，

（十五）审议公司与关联人发生的交取绝对值计算。

易（公司纯粹获益且无须支付对价的上述交易包括但不限于以下事项：事项除外）金额在人民币3000万元(1)购买或者出售、资产(2)对外投资以上，且占公司最近一期经审计净资（含委托理财、对子公司投资等）(3)产绝对值5％以上的关联交易；提供财务资助（含有息或者无息借

（十六）审议批准变更募集资金用途款、委托贷款等）；(4)租入或租出事项；资产；(5)委托或者受托管理资产和

(十七)审议股权激励计划和员工业务；(6)赠与或者受赠资产；(7)债

持股计划；权、债务重组；(8)签订许可使用协

(十八)决定因公司章程第二十六议；(9)转让或者受让研究与开发项

条第(一)项、第(二)项规定的情形收目；（10）放弃权利（含放弃优先购购公司股份的事项；买权、优先认缴出资权等）。

(十九)审议法律、行政法规、部门（十五）审议公司与关联人发生的交规章或公司章程规定应当由股东大易（公司纯粹获益且无须支付对价的会决定的其他事项。上述交易、关联事项除外）金额在人民币3000万元交易包括但不限于以下事项：(1)购以上，且占公司最近一期经审计净资买或者出售、处置资产（含注销子公产绝对值5％以上的关联交易；司）；(2)对外投资（含收购、兼并、（十六）审议批准变更募集资金用途

设立子公司、对子公司增资、委托理事项；

财、委托贷款）；(3)提供财务资助；(十七)审议股权激励计划和员工持

(4)申请银行授信和贷款；(5)租入或股计划；

租出资产；(6)签订管理方面的合同(十八)决定因《公司章程》第二十（含委托经营、受托经营等）；(7)五条第(一)项、第(二)项规定的情形

赠与或者受赠资产；(8)债权、债务收购公司股份的事项；

重组；(9)签订许可使用协议；(10)(十九)审议法律、行政法规、部门规转让或者受让研究与开发项目。股东章或公司章程规定应当由股东大会大会的上述职权不得通过授权的形决定的其他事项。股东大会的上述职式由董事会或其他机构和个人代为权不得通过授权的形式由董事会或行使。其他机构和个人代为行使。

公司下列对外担保行为，须经股东大公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期（一）单笔担保额超过公司最近一期

第十条经审计净资产10％的担保；经审计净资产10％的担保；

（二）公司及其全资、控股子公司的（二）公司及其全资、控股子公司的

对外担保总额，超过公司最近一期经对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担审计净资产50％以后提供的任何担保；保；

（三）为资产负债率超过70％的担（三）公司及其全资、控股子公司的

保对象提供的担保；对外担保总额，超过最近一期经审计

（四）按照担保金额连续十二个月内总资产的30%以后提供的任何担

累计计算原则，超过公司最近一期经保；

审计总资产30％的担保；（四）为资产负债率超过70％的担

（五）按照担保金额连续十二个月内保对象提供的担保；

累计计算原则，超过公司最近一期经（五）按照担保金额连续12个月内审计净资产的50％，且绝对金额超累计计算原则，超过公司最近一期经过人民币5000万元以上；审计总资产30％的担保；

（六）对公司关联方提供的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联

（七）法律、行政法规、中国证监会、人提供的担保；

证券交易所或本章程规定的须经股（七）法律、行政法规、中国证监会、

东大会审议通过的其它担保情形。公证券交易所或《公司章程》规定的须司为股东提供担保的，有关股东对该经股东大会审议通过的其它担保情等担保事宜，应回避表决，该项表决形。

由出席会议的其他股东所持表决权公司为股东提供担保的，有关股东对的过半数通过。该等担保事宜，应回避表决，该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

审议前款第（五）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会的通知包括以下内容：股东大会的通知包括以下内容：

(一)会议的时间、地点和会议期限；(一)会议的时间、地点和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案；(二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明：全体股东(三)以明显的文字说明：全体股东

均有权出席股东大会，并可以书面委均有权出席股东大会，并可以书面委

第二十一条托代理人出席会议和参加表决，该股托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；东代理人不必是公司的股东；

(四)有权出席股东大会股东的股权(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；登记日；

(五)会务常设联系人姓名，电话号(五)会务常设联系人姓名，电话号码。码。；股东大会的股权登记日与会议日期(六)网络或其他方式的表决时间及之间的间隔应当不多于7个工作日。表决程序，明确公司须以现场与网络股权登记日一旦确认，不得变更。相结合的方式召开股东大会。

股东大会的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。

股权登记日一旦确认，不得变更。

股东出席股东大会应按会议通知的

时间进行登记，股东可用传真、信函股东出席股东大会应按会议通知的或邮件方式进行登记。股东进行会议时间进行登记，股东可用传真、信函登记应当分别提供以下文件：或邮件方式进行登记。股东进行会议个人股东亲自出席会议的，应出示本登记应当分别提供以下文件：

人身份证或其他能够表明其身份的个人股东亲自出席会议的，应出示本有效证件或证明、股票账户卡；委托人身份证或其他能够表明其身份的

代理他人出席会议的，代理人还应持有效证件或证明、股票账户卡；委托有代理人有效身份证件、股东授权委代理他人出席会议的，代理人还应持托书。有代理人有效身份证件、股东授权委

第二十九条法人股东应由法定代表人或者法定托书。

代表人委托的代理人出席会议。法定法人股东应由法定代表人或者法定代表人出席会议的，应持有营业执代表人委托的代理人出席会议。法定照、法人股东股票账户卡、本人身份代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明；委托代理人出席会议的，有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股代理人应出示本人身份证、法人股东

票账户卡、本人身份证、法人股东单单位的法定代表人依法出具的书面位的法定代表人依法出具的书面授授权委托书。

权委托书。

董事、监事候选人名单以提案的方式董事、监事候选人名单以提案的方式

提请股东大会表决。董事、监事的提提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序：（一）非独立董事提名方式和程序：

名方式和程序：董事会、单独或合并（一）非独立董事提名方式和程序：

第四十八条

持有公司已发行股份3%以上的股东董事会、单独或合并持有公司已发行

可以提名由股东代表出任的董事候股份3%以上的股东可以提名由股东选人，提名人应在提名前征得被提名代表出任的董事候选人，提名人应在人同意，并公布候选人的详细资料。提名前征得被提名人同意，并公布候候选人应在股东大会召开前作出书选人的详细资料。候选人应在股东大面承诺，同意接受提名，承诺公开披会召开前作出书面承诺，同意接受提露的董事候选人的资料真实、完整，名，承诺公开披露的董事候选人的资并保证当选后切实履行董事职责。料真实、完整，并保证当选后切实履

（二）独立董事的提名方式和程序：行董事职责。

董事会、监事会、单独或者合并持有（二）独立董事的提名方式和程序：

公司已发行股份1%以上的股东可以董事会、监事会、单独或者合并持有

提出独立董事候选人，并经股东大会公司已发行股份1%以上的股东可以选举决定。独立董事的提名人在提名提出独立董事候选人，并经股东大会前应当征得被提名人的同意，并公布选举决定。依法设立的投资者保护机候选人的详细资料。提名人应当充分构可以公开请求股东委托其代为行了解被提名人职业、学历、职称、详使提名独立董事的权利。独立董事的细的工作经历、全部兼职等情况，并提名人在提名前应当征得被提名人对其担任独立董事的资格和独立性的同意，并公布候选人的详细资料。

发表意见，被提名人应当就其本人与提名人应当充分了解被提名人职业、公司之间不存在任何影响其独立客学历、职称、详细的工作经历、全部

观判断的关系发表公开声明。在选举兼职、有无重大失信等不良记录等情独立董事的股东大会召开前，公司董况，并对其符合独立性和担任独立董事会应当按照规定披露上述内容。事的其他条件发表意见。提名人应当

（三）监事提名方式和程序：监事会、就其符合独立性和担任独立董事的

单独或合并持有公司已发行股份3%其他条件作出公开声明。公司董事会以上的股东可以提名由股东代表出提名委员会应当对被提名人任职资

任的监事候选人名单，提名人应在提格进行审查，并形成明确的审查意名前征得被提名人同意，并公布候选见。在选举独立董事的股东大会召开人的详细资料。候选人应在股东大会前，公司董事会应当按照规定披露上召开前作出书面承诺，同意接受提述内容。

名，承诺公开披露的监事候选人的资（三）监事提名方式和程序：

料真实、完整，并保证当选后切实履监事会、单独或合并持有公司已发行行监事职责。监事候选人中由职工代股份3%以上的股东可以提名由股东表担任的，由公司职工代表大会提代表出任的监事候选人名单，提名人名，由职工实行民主选举产生。每位应在提名前征得被提名人同意，并公董事、监事候选人应当以单项提案提布候选人的详细资料。候选人应在股出。东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行监事职责。

监事候选人中由职工代表担任的，由公司职工代表大会提名，由职工实行民主选举产生。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

以上规则条款修改后，将对原条款序号做相应调整。除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并通过上述议案后生效。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年01月18日