证券代码：603777证券简称：来伊份公告编号：2024-013

上海来伊份股份有限公司

关于修订《提名委员会工作制度》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五

届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

一、修订《提名委员会工作制度》部分条款的说明

《提名委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下：

序号原内容修订后内容

委员会的主要职责权限是：委员会负责拟定董事、高级管理人员

(一)对董事会的规模和结构提出建的选择标准和程序，对董事、高级管议，明确对董事的要求；理人员人选及其任职资格进行遴选、

(二)研究、拟定董事、高级管理人审核，并就下列事项向董事会提出建

员的选择标准和提名程序；议：

(三)广泛搜寻合格的董事和高级管(一)提名或者任免董事；

第七条理人员的人选；(二)聘任或者解聘高级管理人员；

(四)对股东、监事会提名的董事候(三)法律、行政法规、中国证监会

选人进行形式审核，向董事会提出董规定和《公司章程》规定的其他事项。

事、总裁、董事会秘书的候选人名单；董事会对委员会的建议未采纳或者

(五)对总裁提名的其他高级管理人未完全采纳的，应当在董事会决议中员候选人提出意见；记载提名委员会的意见及未采纳的

(六)董事会授权的其他工作。具体理由，并进行披露。

委员会分为定期会议和临时会议。定提名委员会会议应在会议召开前5期会议每年召开一次，委员会应在会天通知全体委员。有紧急事项时，经

第十三条

议召开前7天通知全体委员。临时会全体委员一致同意，可不受前述会议议由委员会委员提议召开。通知时间的限制，但应发出合理通会议由主任委员主持，主任委员因故知。

不能主持时，可委托其他一名委员会议由主任委员主持，主任委员因故（独立董事）主持。不能主持时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。

除上述条款修订外，《提名委员会工作制度》的其他内容不变。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年01月18日