证券代码：603777证券简称：来伊份公告编号：2024-012

上海来伊份股份有限公司

关于修订《战略委员会工作制度》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五

届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

一、修订《战略委员会工作制度》部分条款的说明

《战略委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下：

序号原内容修订后内容

委员会由七名董事组成，其中独立董

第三条委员会由五名董事组成。

事三名。

委员会分为定期会议和临时会议。定战略委员会应在会议召开前5天通期会议每年召开一次，委员会应在会知全体委员。有紧急事项时，经全体

第十二条

议召开前7天通知全体委员。临时会委员一致同意，可不受前述会议通知议由委员会委员提议召开。时间的限制，但应发出合理通知。

除上述条款修订外，《战略委员会工作制度》的其他内容不变。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年01月18日