来伊份:上海来伊份股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：603777证券简称：来伊份公告编号：2025-075

上海来伊份股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数83

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）197172663

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.5853

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，本次股东会由董事长施永雷先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、董事会秘书林云先生出席本次会议；其他高管均已列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）

1.01选举施永雷先生为公司第六届19662925799.7244是

董事会非独立董事

1.02选举郁瑞芬女士为公司第六届19662556499.7225是

董事会非独立董事

1.03选举徐珮珊女士为公司第六届19664153699.7306是

董事会非独立董事

1.04选举李建钢先生为公司第六届19661844699.7189是

董事会非独立董事

1.05选举姜振多先生为公司第六届19685843899.8406是

董事会非独立董事

1.06选举张丽华女士为公司第六届19661824199.7188是

董事会非独立董事

2、关于董事会换届选举第六届独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选

权的比例（%）

2.01选举陈百俭先生为公司19662336999.7214是

第六届董事会独立董事

2.02选举陈其先生为公司第19662217699.7208是

六届董事会独立董事

2.03选举李树华先生为公司19663887299.7293是第六届董事会独立董事

2.04选举过聚荣先生为公司19678227299.8020是

第六届董事会独立董事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票比例（%）票数比例数（%）选举施永雷先生

1.01为公司第六届董142742.5595----

事会非独立董事选举郁瑞芬女士

1.02为公司第六届董105811.8973----

事会非独立董事选举徐珮珊女士

1.03为公司第六届董265534.7613----

事会非独立董事选举李建钢先生

1.04为公司第六届董34630.6210----

事会非独立董事选举姜振多先生

1.05为公司第六届董24345543.6550----

事会非独立董事选举张丽华女士

1.06为公司第六届董32580.5842----

事会非独立董事选举陈百俭先生

2.01为公司第六届董83861.5037----

事会独立董事选举陈其先生为

2.02公司第六届董事71931.2898----

会独立董事选举李树华先生

2.03为公司第六届董238894.2836----

事会独立董事选举过聚荣先生

2.04为公司第六届董16728929.9973----

事会独立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会审议2项议案，已获得本次股东会审议通过；

2、议案1、2为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易、张凡

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年11月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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