证券代码：603777证券简称：来伊份公告编号：2026-014

上海来伊份股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月2日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）197747923

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.7592

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，本次股东会由董事长施永雷先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书林云先生出席本次会议；其他高管均已列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 197561383 99.9057 169940 0.0859 16600 0.0084

2、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 936280 82.6416 135860 11.9918 60800 5.36663、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 197530783 99.8902 198340 0.1003 18800 0.0095

4、议案名称：关于对外提供财务资助授信加盟的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 197643783 99.9473 72340 0.0366 31800 0.0161

5、议案名称：关于公司及控股子公司以货款授信对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 197635783 99.9433 98240 0.0497 13900 0.00706、议案名称：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 197625763 99.9382 105660 0.0534 16500 0.0084

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 197534263 99.8920 157260 0.0795 56400 0.0285

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号关于使用部分闲置自有

1资金进行现94640083.534916994014.9999166001.4652

金管理的议案关于2025年

293628082.641613586011.9918608005.3666

度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案关于向控股子公司提供

391580080.833919834017.5067188001.6594

财务资助的议案关于对外提供财务资助

4102880090.8080723406.3852318002.8068

授信加盟的议案关于公司及控股子公司以货款授信

5102080090.1019982408.6712139001.2269

对外提供财务资助的议案关于为子公司申请银行

6101078089.21741056609.3262165001.4564

授信提供担保的议案关于制定《董事、高级管理

7人员薪酬管91928081.141115726013.8807564004.9782理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议7项议案，已获得本次股东会审议通过；

2、议案1-7为对中小投资者单独计票的议案；

3、议案2为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海爱屋企业管理有限公

司、郁瑞芬、上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）、施辉、上海德永润

域管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张凡、王鹏鹤

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026年2月3日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书