北京乾景园林股份有限公司

2021年度股东大会

会议资料

证券代码：603778

2022年5月18日北京乾景园林股份有限公司

2021年度股东大会会议议程

一、与会人员签到。

二、主持人宣布大会开始。

三、介绍股东到会情况。

四、介绍本次大会见证律师。

五、选举计票、监票人员。

六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：

1、《公司2021年度董事会工作报告》；

2、《公司2021年度监事会工作报告》；

3、《公司2021年度独立董事述职报告》；

4、《公司2021年年度报告及摘要》；

5、《公司2021年度财务决算报告》；

6、《公司2021年度内部控制评价报告》；

7、《公司2021年度利润分配预案》；

8、《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

9、《关于2021年度监事薪酬的议案》；

10、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

七、进行投票表决。

八、统计现场和网络投票表决结果。

九、宣布表决结果。

十、宣读股东大会决议。

十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十二、大会主持人宣布会议结束。

2会议资料目录

2021年度股东大会会议议程........................................2

会议资料目录................................................3

议案一2021年度董事会工作报告......................................4

议案二2021年度监事会工作报告......................................5

议案三2021年度独立董事述职报告.....................................6

议案四2021年年度报告及摘要.......................................7

议案五2021年度财务决算报告.......................................8

议案六2021年度内部控制评价报告.....................................9

议案七2021年度利润分配预案......................................10

议案八关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案............................11

议案九关于2021年度监事薪酬的议案...................................12

议案十关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案............13

3议案一

北京乾景园林股份有限公司

2021年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）2021年度董事会工作报告。

内容详见2022年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司

2021年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

4议案二

北京乾景园林股份有限公司

2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2021年度监事会工作报告。

内容详见2022年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司

2021年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

5议案三

北京乾景园林股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2021年度独立董事述职报告。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

6议案四

北京乾景园林股份有限公司

2021年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司2021年年度报告及摘要。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

7议案五

北京乾景园林股份有限公司

2021年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2021年度财务决算报告。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021年度财务决算报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

8议案六

北京乾景园林股份有限公司

2021年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2021年度内部控制评价报告。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

9议案七

北京乾景园林股份有限公司

2021年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润-20138.86万元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润

15320.28万元。2022年4月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监

事会第十九次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度利润

分配方案为：公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

内容详见2022年4月28日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《关于 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2022-052）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

10议案八

北京乾景园林股份有限公司关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事及高级管理人员2021年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

2021年度税

姓名职务任期起始日期任期终止日期前薪酬总额（万元）

回全福董事长2011年7月4日2023年8月21日33.25董事2016年7月4日2023年8月21日

张磊34.70副总经理2011年11月5日2023年8月21日

王浪浪董事2020年3月12日2023年8月21日25.13

蒋力独立董事2018年8月29日2023年8月21日6.00

刘金龙独立董事2016年7月4日2023年8月21日6.00

朱仁元副总经理2011年11月5日2023年8月21日36.48

苏建华副总经理2011年11月5日2023年8月21日25.87

张永胜财务总监2011年11月5日2023年8月21日35.59

李萍董事会秘书2011年11月5日2023年8月21日35.84

合计///238.86

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

11议案九

北京乾景园林股份有限公司关于2021年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事2021年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

2021年度税

姓名职务任期起始日期任期终止日期前薪酬总额（万元）

任萌圃监事会主席2020年3月12日2023年8月21日30.83

刘兆麒职工代表监事2021年7月19日2023年8月21日9.33

李玉梅职工代表监事2021年7月19日2023年8月21日9.86刘宇（离任）职工代表监事2017年8月23日2021年7月18日5.76

唐丁媚（离任）职工代表监事2017年3月29日2021年7月18日3.71

合计///59.49

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

12议案十

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-054）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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