证券代码：603778证券简称：国晟科技公告编号：临2026-027

国晟世安科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级

管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第三十次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决；审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事按规定回避表决。前述董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案情况公告如下：

一、2025年度薪酬发放情况

2025年度税前薪酬总额

姓名职务（万元）

吴君董事长131.69

高飞董事、总经理131.69

李萍董事、副总经理50.61

林爱梅独立董事12.00

沈鸿烈独立董事12.00刘博雅副总经理0

常传波副总经理126.72

高声远副总经理80.55

张闻斌副总经理86.26

姚麒财务总监77.11

张昆董事会秘书41.48

张忠卫（离任）副总经理51.93

赵志远（离任）副总经理35.12

1二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事津贴为每年12万元（含税），自任期开始起按月发放。

2、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

（四）其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬或津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案由股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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