证券代码：603778证券简称：国晟科技公告编号：临2026-025

国晟世安科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在北京市

海淀区海淀大街38号楼909-910公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董

事会第三十次会议。本次会议为董事会定期会议。会议由董事长吴君先生主持。

会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的各位

独立董事的《公司2025年度独立董事述职报告》相关文件。

1表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。独立董事林爱梅、沈鸿烈回避表决。

5、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

6、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司2025年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的《公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司

2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

8、审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站2www.sse.com.cn披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-

026）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议，尚需提交公司股东会审议。

10、审议《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告》（编号：临2026-027）。

表决结果：同意票数为0票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为5票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

11、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告》（编号：临2026-027）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为2票。关联董事高飞、李萍回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议。

312、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-029）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

14、审议通过《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

15、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临

2026-030）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

4具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的《关于 2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2026-031）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2026-032）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事先审议通过。

18、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-034）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-035）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

20、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟于2026年5月20日（星期三）下午14:00在北京市海淀区海淀大街

38号楼909-910公司会议室召开2025年年度股东会。会议召开的具体安排详见

5同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-036）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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