证券代码：603778证券简称：国晟科技公告编号：2026-079

国晟世安科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案并延期召

开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期：2026年9月7日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603778国晟科技2026/8/31

二、增加临时提案及延期召开股东会的具体内容和原因

（一）增加临时提案说明

1.提案人：国晟能源股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年8月21日公告了股东会召开通知，单独持有16.41%股份的股东国晟能源股份有限公司，在2026年9月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2026年9月3日召开第五届董事会第三十六次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于 2026年 9月 4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

（二）延期召开股东会说明公司原定于2026年9月7日召开2026年第一次临时股会。鉴于公司第五届董事会第三十六次会议审议的事项尚需提交股东会审议，为提高股东会决策效率，减少会议召开成本，公司决定将2026年第一次临时股会召开日期延期至2026年

9月14日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。

三、除了上述变更事项外，于2026年8月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、延期召开和增加临时提案后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月14日14点00分

召开地点：北京市海淀区海淀大街38号楼909-910

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年9月14日至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于为子公司提供担保的议案》√2《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司√提供担保的议案》

3《关于为子公司提供担保额度预计的议案》√特此公告。

国晟世安科技股份有限公司董事会

2026年9月4日

附件1：授权委托书

授权委托书国晟世安科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于为子公司提供担保的议案》2《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》3《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。