国晟世安科技股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

证券代码：603778

2026年5月国晟世安科技股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、与会人员签到。

二、主持人宣布股东会开始。

三、介绍股东到会情况。

四、介绍本次会见证律师。

五、选举计票、监票人员。

六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：

1、《公司2025年度董事会工作报告》；

2、《公司2025年度独立董事述职报告》；

3、《公司2025年年度报告及摘要》；

4、《公司2025年度利润分配预案》；

5、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

6、《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

8、《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》；

9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

七、进行投票表决。

八、统计现场和网络投票表决结果。

九、宣布表决结果。

十、宣读股东会决议。

十一、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书。

十二、股东会主持人宣布会议结束。

2会议资料目录

2025年年度股东会会议议程........................................2

会议资料目录................................................3

议案一2025年度董事会工作报告......................................4

议案二2025年度独立董事述职报告.....................................5

议案三2025年年度报告及摘要.......................................6

议案四2025年度利润分配预案.......................................7

议案五董事及高级管理人员薪酬管理制度....................................8

议案六关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案.......................9

议案七关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案..........................10

议案八关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案.........................11

议案九关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构议案.............12

议案十关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案............................13

3议案一

国晟世安科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议国晟世安科技股份有限公司（以下简称“国晟科技”或“公司”）2025年度董事会工作报告。

内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司

2025年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

4议案二

国晟世安科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议《公司2025年度独立董事述职报告》。

内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的

《2025年度独立董事述职报告》（林爱梅、沈鸿烈）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

5议案三

国晟世安科技股份有限公司

2025年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司2025年年度报告及摘要。

内容详见 2026年 4月 25日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

6议案四

国晟世安科技股份有限公司

2025年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润-573167118.87元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润-

245586220.35元。2026年4月23日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过

了《公司2025年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配方案为：公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

内容详见 2026年 4月 25日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-026）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

7议案五

国晟世安科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代表：

请审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

8议案六

国晟世安科技股份有限公司关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

请审议《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-027）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

9议案七

国晟世安科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

请审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-029）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

10议案八

关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

请审议《关于公司2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

内容详见 2026年 4月 25日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2026-031）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

11议案九

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构议案

各位股东及股东代表：

请审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

内容详见 2026年 4月 25日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-030）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

12议案十

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

请审议公司《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

内容详见 2026年 4月 25日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-034）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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