国晟世安科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

证券代码：603778

2026年 9月国晟世安科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、与会人员签到。

二、主持人宣布股东会开始。

三、介绍股东到会情况。

四、介绍本次股东会见证律师。

五、选举计票、监票人员。

六、审议以下议案，股东提问和咨询：

1 、关于为子公司提供担保的议案；

2、关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案

3、关于为子公司提供担保额度预计的议案

七、进行投票表决。

八、统计现场和网络投票表决结果。

九、宣布表决结果。

十、宣读股东会决议。

十一、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书。

十二、大会主持人宣布会议结束。会议资料目录

2026年第一次临时股东会会议议程 ................................... 2

会议资料目录 ...............................................3

议案一 关于为子公司提供担保的议案 ................................... 4

议案二 关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案 .......................7

议案三 关于为子公司提供担保额度预计的议案 ............................10议案一关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足生产经营的需要，公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称“安徽国晟新能源”）拟向淮北农村商业银行股份有限公司（以下简称“淮北农商行”）申请借款 3000万元，期限一年。公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司（以下简称“乾景睿科”）与国晟能源股份有限公司作为安徽国晟

新能源的股东，对上述融资提供连带责任保证。担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保不提供反担保。

安徽国晟新能源拟与抚州安通新材科技有限公司（以下简称“抚州安通”）签

署《保证合同》，为江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称“江苏国晟世安”）应向抚州安通支付的货款 1005.52 万元及对应的违约金等费用承担连带保证责任；为新疆国晟企诚新能源有限公司（以下简称“新疆国晟企诚”）应向抚州安通

支付的货款 372.51 万元及对应的违约金等费用承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

一、被担保人基本情况被担保人类型被担保人

被担保人名称 及上市公司持 主要股东及持股比例 统一社会信用代码类型股情况

安徽国晟新能源科技有 全资子公司乾景睿科

法人 控股子公司 51% 91340604MA8NN8704N限公司 持股

江苏国晟世安新能源有 全资子公司乾景睿科

法人 控股子公司 51% 91320305MA7KFHK62E限公司 持股三级控股子公司新疆新疆国晟企诚新能源有

法人 控股子公司 国晟世安新能源有限 91652824MACXD69623限公司

公司持股 78.48%

主要财务指标（万元）

被担保人 2026年 3月 31日/2026年 1-3月（未经审计） 2025年 12 月 31日/2025年度（经审计）

名称 负债总 资产净 营业 资产总 负债总 资产净 营业收

资产总额 净利润 净利润

额 额 收入 额 额 额 入安徽国晟

84909.20 63559.64 21349.56 6516.43 -540.98 91697.70 69812.18 21885.52 67226.84 -8222.22新能源科技有限公

司江苏国晟世安新能

102998.00 86316.90 16681.10 2488.86 -1743.77

103090.5

4 84687.55 18402.99 20380.36 -15868.21源有限公

司新疆国晟企诚新能

35232.95 20677.52 14555.43 123.41 -367.65 35962.29 21051.05 14911.23 8132.26 -2849.36

源有限公司

二、担保协议的主要内容

（一）授信担保

1、 保证人：江苏乾景睿科新能源有限公司、国晟能源股份有限公司

2、 债权人：淮北农村商业银行股份有限公司

3、 被保证人：安徽国晟新能源科技有限公司

4、 担保方式：连带责任保证担保

5、 担保金额：人民币 3000万元6、 担保范围：包括主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

7、 担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）债务担保

1、 保证人：安徽国晟新能源科技有限公司

2、 债权人：抚州安通新材科技有限公司

3、 被保证人：江苏国晟世安新能源有限公司、新疆国晟企诚新能源有限公

司

4、 担保方式：连带责任保证担保

5、 担保金额：江苏国晟世安应支付的货款1005.52万元及对应的违约金等费用；新疆国晟企诚应支付的货款372.51万元及对应的违约金等费用。6、 担保范围：包括主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

7、 担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

三、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足安徽国晟新能源、江苏国晟世安、新疆国晟企诚日常生

产经营的需要，有利于子公司的长远发展，缓解子公司的债务压力。安徽国晟新能源、江苏国晟世安、新疆国晟企诚作为公司的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

本议案已经公司第五届董事事会第三十四次会议审议通过，现提请公司股东会予以审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。议案二关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称“安徽国晟新能源”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行（以下简称“邮储银行淮北市分行”）申请借款 1000 万元，期限一年。公司、江苏乾景睿科新能源有限公司（以下简称“乾景睿科”）及公司控股股东国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）、公司实际控制人吴君、高飞对上述借款业务提供不超过人民币

1000万元的连带责任保证担保，保证期间为自主债务履行期限届满之日起三年。

本次担保不存在反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 安徽国晟新能源科技有限公司被担保人类型及上市控股子公司公司持股情况

主要股东及持股比例 全资子公司乾景睿科持股 51%

法定代表人 张恒辉

统一社会信用代码 91340604MA8NN8704N

成立时间 2022-02-10

注册地 安徽省淮北市

注册资本 35000万

公司类型 其他有限责任公司

一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；

太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技五经营范围术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；

货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项

目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2026 年 6 月 30 日

/2026 2025 年 12 月 31 日项目 年 1-6月 /2025年度（经审计）（未经审计）

资产总额 84822.16 91697.70主要财务指标（万元） 负债总额 63192.37 69812.18

资产净额 21629.79 21885.52

营业收入 24730.70 67226.84

净利润 -265.77 -8222.22

三、担保协议的主要内容

1、 保证人：国晟世安科技股份有限公司、江苏乾景睿科新能源有限公司

2、 债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行

3、 被保证人：安徽国晟新能源科技有限公司

4、 担保方式：连带责任保证担保

5、 担保金额：人民币 1000万元6、 担保范围：包括主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

7、 担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足安徽国晟新能源日常生产经营的需要，有利于子公司的长远发展，缓解子公司的债务压力。安徽国晟新能源作为公司的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。

本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。本议案已经公司第五届董事事会第三十六次会议审议通过，现提请公司股东会予以审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。议案三关于为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常经营和业务发展需要，公司及下属公司拟为合并报表范围内控股子公司提供人民币14021.15万元的担保额度，其中，对资产负债率70%以下的子公司新增担保额度4000.00万元人民币，对资产负债率70%以上的子公司新增担保额度

10021.15万元人民币。担保额度有效期自本次股东会审议通过之日起12个月。

（二） 本次担保计划的担保方为公司及控股子公司，被担保方具体情况如下：

担保额度被担保方

本次新增 占上市公

担保方持 最近一期 是否关联

被担保方 担保额度 司最近一

股比例 资产负债 担保（万元） 期净资产率比例

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为 70%以上的控股子公司

安徽国晟新能源科技有限公司 51% 74.50% 否

江苏国晟世安新能源有限公司 51% 86.24% 否

国晟高瓴（江苏）电力有限公司 51% 119.07% 10021.15 32.23% 否

江苏丰利绅新能源科技有限公司 51% 99.48% 否

江苏国晟汉摩尼科技有限公司 51% 101.96% 否

2.资产负债率为 70%以下的控股子公司

新疆国晟企诚新能源有限公司 78.48% 60.55% 4000.00 12.87% 否

二、被担保人基本情况被担保人类

被担保 主要股东及持股比

被担保人名称 型及上市公 统一社会信用代码

人类型 例司持股情况

安徽国晟新能源科技有 全资子公司乾景睿科

法人 控股子公司 91340604MA8NN8704N

限公司 持股 51%

法人 江苏国晟世安新能源有 控股子公司 全资子公司乾景睿科 91320305MA7KFHK62E限公司 持股 51%

国晟高瓴（江苏）电力有 全资子公司乾景睿科

法人 控股子公司 51% 91320105MABMGHHY7N限公司 持股

法人 江苏丰利绅新能源科技 公司全资子公司江苏 91320305MAEUYAE60D

有限公司 控股子公司 国晟集川科技有限公

司持股 51%

法人 江苏国晟汉摩尼科技有 公司全资子公司江苏 91320105MAEUDGNP59

限公司 控股子公司 国晟集川科技有限公

司持股 51%

法人 新疆国晟企诚新能源有 控股子公司 三级控股子公司新疆 91652824MACXD69623

限公司 国晟世安新能源有限

公司持股 78.48%

主要财务指标（万元）2026年 6月 30日/2026年 1-6月（未经审被担保人名 2025年 12月 31日/2025年度（经审计）

计）称

资产总 负债总 资产净 营业 净利 资产总 负债总 资产净 营业收净利润

额 额 额 收入 润 额 额 额 入安徽国晟新能

源科技有限公 84822.16 63192.37 21629.79 24730.69 -265.77 91697.70 69812.18 21885.52 67226.84 -8222.22司江苏国晟世安

100198.4

新能源有限公 3 86406.45 13791.98

3754.9 -4656.06 103090.55 4 84687.55 18402.99 20380.36 -15868.21

司国晟高瓴（江苏）电力有限公 4960.64 5906.66 -946.02 142.46 -516.52 2007.68 2461.11 -453.43 99.33 -772.99司江苏丰利绅新

能源科技有限 2882.55 2867.56 14.99 93.61 -4.86 1499.53 1479.68 19.86 1327.01 19.86公司江苏国晟汉摩

尼科技有限公 1004.99 1024.65 -19.66 0 -19.66 1 1 0 0 0司新疆国晟企诚

新能源有限公 35551.14 21525.33 14025.82 1464.15 -909.12 35962.29 21051.05 14911.23 8132.26 -2849.36司

三、担保协议的主要内容

本次为预计担保额度事项，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将在授权范围内协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足子公司的日常生产经营的需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

本议案已经公司第五届董事事会第三十六次会议审议通过，现提请公司股东会予以审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。