证券代码：603778证券简称：国晟科技公告编号：临2025-059

国晟世安科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议为董事会临时会议。

会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事4人，董事李萍女士因公务未出席本次董事会。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向北京农商银行天通苑支行申请2000万元综合授信额度的议案》。

同意公司向北京农商银行天通苑支行申请办理不超过人民币2000万元的

综合授信，期限为不超过2年。公司向北京农商银行天通苑支行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司100%股权的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司 100%股权的公告》

1（公告编号：临2025-060）。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司董事会

2025年11月26日

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