证券代码：603778证券简称：国晟科技公告编号：临2025-037
国晟世安科技股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》
和部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等8项制度的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>等10项制度的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规和规范性
文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
1序号修订前修订后
1.第一条为维护国晟世安科技股份有限第一条为维护国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债公司（以下简称“公司”“本公司”）、
权人的合法权益。股东、职工和债权人的合法权益。
2.第九条董事长为公司的法定代表人。第九条董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
3.第十条公司全部资产分为等额股份。第十条法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
4.第十一条本公司章程自生效之日起，即第十二条本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股即成为规范公司的组织与行为、公司与
东、股东与股东之间权利义务关系的具股东、股东与股东之间权利义务关系的
有法律约束力的文件。公司章程对公司、具有法律约束力的文件。公司章程对公股东、董事、监事、总经理和其他高级司、股东、董事、总经理和其他高级管管理人员具有约束力。理人员具有约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其可以起诉公司董事、高级管理人员，股他高级管理人员，股东可以起诉公司，东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司可以起诉股东、董事、监事、总经董事和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
5.第十二条本章程所称其他高级管理人第十三条本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、指公司的总经理、副总经理、董事会秘财务负责人。书、财务负责人。
6.第二章公司经营宗旨和经营范围第二章公司经营宗旨和范围
7.第十四条公司根据国内和国际市场趋第十五条公司根据国内和国际市场趋
势、业务发展需要和公司自身发展能力，势、业务发展需要和公司自身发展能经股东大会决议并经有关政府机关批力，经股东会决议并经有关政府机关批准，可适时调整投资方针、经营范围和准，可适时调整投资方针、经营范围和方式。公司根据业务发展需要，可设立方式。公司根据业务发展需要，可设立全资子公司、控股子公司、参股公司、全资子公司、控股子公司、参股公司、
分公司、代表处等。分公司、代表处等。
8.第十六条公司股份的发行，实行公开、第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份公平、公正的原则，同类别的每一股份
2应当具有同等权利。具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人件和价格应当相同；认购人所认购的股
所认购的股份，每股应当支付相同价额。份，每股支付相同价额。
9.第十七条公司发行的股票，以人民币标第十八条公司发行的面额股，以人民明面值。币标明面值，每股面值人民币1元。
10.第二十条公司股份总数为656642120第二十一条公司已发行的股份数为股，均为普通股。656642120股，均为人民币普通股。
11.第二十一条公司或公司的子公司（包括第二十二条公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟担保、借款等形式，为他人取得本公司购买公司股份的人提供任何资助。或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
12.第二十二条公司根据经营和发展的需第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增分别作出决议，可以采用下列方式增加加资本：资本：
（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。监会批准的其他方式。
13.第二十四条公司不得收购本公司股份。第二十五条公司不得收购本公司股但是，有下列情形之一的除外：份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合（二）与持有本公司股份的其他公司合并；并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合（四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的（五）将股份用于转换公司发行的可转可转换为股票的公司债券；换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东（六）公司为维护公司价值及股东权益权益所必需。所必需。
314.第二十五条公司因本章程第二十四条第二十六条公司因本章程第二十五条
第（三）项、第（五）项、第（六）项第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。过公开的集中交易方式进行。
15.第二十六条公司因本章程第二十四条第二十七条公司因本章程第二十五条
第（一）项、第（二）项规定的情形收第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。购本公司股份的，应当经股东会决议。
公司因本章程第二十四条第（三）项、公司因本章程第二十五条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规购本公司股份的，经三分之二以上董事定或者股东大会的授权，经三分之二以出席的董事会会议决议。
上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十五条规定收购公司依照本章程第二十四条规定收购本本公司股份后，属于第（一）项情形的，公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第在6个月内转让或者注销；属于第（三）（三）项、第（五）项、第（六）项情
项、第（五）项、第（六）项情形的，形的，公司合计持有的本公司股份数不公司合计持有的本公司股份数不得超过得超过本公司已发行股份总额的10%，本公司已发行股份总额的10%，并应当并应当在3年内转让或者注销。
在3年内转让或者注销。
16.第二十七条公司的股份可以依法转让。第二十八条公司的股份应当依法转让。
17.第二十八条公司不接受本公司的股票第二十九条公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。作为质权的标的。
18.第二十九条发起人持有的本公司股票，第三十条公司公开发行股份前已发行
自公司成立之日起1年以内不得转让。的股份，自公司股票在证券交易所上市公司公开发行股份前已发行的股份，自交易之日起1年内不得转让。
公司股票在证券交易所上市交易之日起公司董事、高级管理人员应当向公司申
1年内不得转让。报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级管理人员应当向况，在就任时确定的任职期间每年转让公司申报所持有的本公司的股份及其变的股份不得超过其所持有本公司同一动情况，在任职期间每年转让的股份不类别股份总数的25%；所持本公司股份得超过其所持有本公司股份总数的25%；自公司股票上市交易之日起一年内不
所持本公司股份自公司股票上市交易之得转让。上述人员离职后半年内，不得日起一年内不得转让。上述人员离职后转让其所持有的本公司股份。
半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
19.第三十条公司董事、监事、高级管理人第三十一条公司董事、高级管理人员、员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有公司股份5%以上的股东，将其所持所持有的公司股票或者其他具有股权性有的公司股票或者其他具有股权性质
质的证券在买入后6个月以内卖出，或的证券在买入后6个月以内卖出，或者者在卖出后6个月以内又买入的，由此在卖出后6个月以内又买入的，由此所所得收益归公司所有，本公司董事会将得收益归公司所有，本公司董事会将收
4收回其所得收益。但是，证券公司因购回其所得收益。但是，证券公司因购入
入包销售后剩余股票而持有5%以上股包销售后剩余股票而持有5%以上股份，份，以及有国务院证券监督管理机构规以及有中国证监会规定的其他情形的定的其他情形的除外。除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、前款所称董事、高级管理人员、自然人自然人股东持有的股票或者其他具有股股东持有的股票或者其他具有股权性
权性质的证券，包括其配偶、父母、子质的证券，包括其配偶、父母、子女持女持有的及利用他人账户持有的股票或有的及利用他人账户持有的股票或者者其他具有股权性质的证券。其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股公司董事会不按照本条第一款规定执东有权要求董事会在30日内执行。公司行的，股东有权要求董事会在30日内董事会未在上述期限内执行的，股东有执行。公司董事会未在上述期限内执行权为了公司的利益以自己的名义直接向的，股东有权为了公司的利益以自己的人民法院提起诉讼。名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行公司董事会不按照本条第一款的规定的，负有责任的董事依法承担连带责任。执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
20.第四章股东和股东大会第四章股东和股东会
21.第一节股东第一节股东的一般规定
22.第三十一条公司依据证券登记机构提第三十二条公司依据证券登记结算机
供的凭证建立股东名册，股东名册是证构提供的凭证建立股东名册，股东名册明股东持有公司股份的充分证据。股东是证明股东持有公司股份的充分证据。
按其所持有股份的种类享有权利，承担股东按其所持有股份的类别享有权利，义务；持有同一种类股份的股东，享有承担义务；持有同一类别股份的股东，同等权利，承担同种义务。享有同等权利，承担同种义务。
23.第三十二条公司召开股东大会、分配股第三十三条公司召开股东会、分配股
利、清算及从事其他需要确认股东身份利、清算及从事其他需要确认股东身份
的行为时，由董事会或股东大会召集人的行为时，由董事会或股东会召集人确确定股权登记日，股权登记日收市后登定股权登记日，股权登记日收市后登记记在册的股东为享有相关权益的股东。在册的股东为享有相关权益的股东。
24.第三十三条公司股东享有下列权利：第三十四条公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或（二）依法请求召开、召集、主持、参
者委派股东代理人参加股东大会，并行加或者委派股东代理人参加股东会，并使相应的表决权；行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的（四）依照法律、行政法规及本章程的
规定转让、赠与或质押其所持有的股份；规定转让、赠与或质押其所持有的股
（五）查阅本章程、股东名册、公司债份；
券存根、股东大会会议记录、董事会会（五）查阅、复制公司章程、股东名册、
议决议、监事会会议决议、财务会计报股东会会议记录、董事会会议决议、财告；务会计报告，符合规定的股东可以查阅
5（六）公司终止或者清算时，按其所持公司的会计账簿、会计凭证；
有的股份份额参加公司剩余财产的分（六）公司终止或者清算时，按其所持配；有的股份份额参加公司剩余财产的分
（七）对股东大会作出的公司合并、分配；
立决议持异议的股东要求公司收购其（七）对股东会作出的公司合并、分立股份；决议持异议的股东要求公司收购其股
（八）法律、行政法规、部门规章及本份；
章程规定的其他权利。（八）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他权利。
25.第三十四条股东提出查阅前条所述有第三十五条股东要求查阅、复制公司
关信息或者索取资料的，应当向公司提有关材料的，应当遵守《公司法》《证供证明其持有公司股份的种类以及持股券法》等法律、行政法规的规定。
数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
26.第三十五条股东有权依照法律、行政法第三十六条公司股东会、董事会决议
规的规定，通过民事诉讼和其他法律手内容违反法律、行政法规，股东有权请段保护其合法利益。公司股东大会、董求人民法院认定无效。
事会决议内容违反法律、行政法规，股股东会、董事会的会议召集程序、表决东有权请求人民法院认定无效。方式违反法律、行政法规或者本章程，公司控股股东、实际控制人不得限制或或者决议内容违反本章程的，股东有权者阻挠中小投资者依法行使投票权，不自决议作出之日起60日内，请求人民得损害公司和中小投资者的合法权益。法院撤销。但是，股东会、董事会会议股东大会、董事会的会议召集程序、表的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕
决方式违反法律、行政法规或者本章程，疵，对决议未产生实质影响的除外。
或者决议内容违反本章程的，股东有权董事会、股东等相关方对股东会决议的自决议作出之日起60日内，请求人民法效力存在争议的，应当及时向人民法院院撤销。提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行
信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
27./第三十七条有下列情形之一的，公司
股东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权
6数未达到《公司法》或者本章程
规定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表
决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
28.第三十六条董事、高级管理人员执行公第三十八条审计委员会成员以外的董
司职务时违反法律、行政法规或者本章事、高级管理人员执行公司职务时违反
程的规定，给公司造成损失的，连续180法律、行政法规或者本章程的规定，给日以上单独或合并持有公司1%以上股份公司造成损失的，连续180日以上单独的股东有权书面请求监事会向人民法院或合并持有公司1%以上股份的股东有提起诉讼；监事会执行公司职务时违反权书面请求审计委员会向人民法院提
法律、行政法规或者本章程的规定，给起诉讼；审计委员会执行公司职务时违公司造成损失的，股东可以书面请求董反法律、行政法规或者本章程的规定，事会向人民法院提起诉讼。给公司造成损失的，前述股东可以书面监事会、董事会收到前款规定的股东书请求董事会向人民法院提起诉讼。
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请审计委员会、董事会收到前款规定的股求之日起30日内未提起诉讼，或者情况东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益到请求之日起30日内未提起诉讼，或受到难以弥补的损害的，前款规定的股者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公东有权为了公司的利益以自己的名义直司利益受到难以弥补的损害的，前款规接向人民法院提起诉讼。定的股东有权为了公司的利益以自己他人侵犯公司合法权益，给公司造成损的名义直接向人民法院提起诉讼。
失的，本条第一款规定的股东可以依照他人侵犯公司合法权益，给公司造成损前两款的规定向人民法院提起诉讼。失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管
理人员执行职务违反法律、行政法规或
者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权
益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股
份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子
公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
29.第三十八条公司股东承担下列义务：第四十条公司股东承担下列义务：
（二）依其所认购的股份和入股方式缴（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；纳股款；
（三）除法律、法规规定的情形外，不（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；得抽回其资本；
30.第三十九条持有公司5%以上有表决权/
股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当在该事实发生当日，向公司作
7出书面报告。
持有公司5%以上有表决权股份的股东，在其持有的股份被司法冻结且累计达到
公司已发行股份的5%的，应当自该事实发生之日起1个工作日内，向公司作出书面报告。
31./第四十一条公司股东滥用股东权利给
公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
32.第四十条公司的控股股东、实际控制人第二节控股股东和实际控制人
不得利用其关联关系损害公司利益。违第四十二条公司控股股东、实际控制反规定的，给公司造成损失的，应当承人应当依照法律、行政法规、中国证监担赔偿责任。会和证券交易所的规定行使权利、履行公司控股股东及实际控制人对公司和公义务，维护公司利益。
司社会公众股股东负有诚信义务。控股第四十三条公司控股股东、实际控股东应严格依法行使出资人的权利，控制人应当遵守下列规定：
股股东不得利用利润分配、资产重组、（一）依法行使股东权利，不滥用控制对外投资、资金占用、借款担保等方式权或者利用关联关系损害公司或者其损害公司和社会公众股股东的合法权他股东的合法权益；
益，不得利用其控制地位损害公司和社（二）严格履行所作出的公开声明和各会公众股股东的利益。项承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；
（四)不得以任何方式占用公司资金；（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利
润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程的其
8他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公
司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董
事、高级管理人员从事损害公司或者股
东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。
第四十四条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。
第四十五条控股股东、实际控制人
转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
33.第二节股东大会的一般规定第三节股东会的一般规定
34.第四十一条股东大会是公司的权力机第四十六条公司股东会由全体股东构，依法行使下列职权：组成。股东会是公司的权力机构，依法
（一）决定公司的经营方针和投资计划；行使下列职权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的（一）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报董事，决定有关董事的报酬事项；
酬事项；（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和
（四）审议批准监事会报告；弥补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方（四）对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案；出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和（五）对发行公司债券作出决议；
弥补亏损方案；（六）对公司合并、分拆、分立、解散、
（七）对公司增加或者减少注册资本作清算或者变更公司形式作出决议；
出决议；（七）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计
（九）对公司合并、分拆、分立、解散、业务的会计师事务所作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议；（九）审议批准本章程第四十七条规定
（十）修改本章程；的须经股东会审议通过的交易事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务（十）审议公司在一年内购买、出售重所作出决议；大资产超过公司最近一期经审计总资
（十二）审议批准第四十二条规定的须产30%的事项；
经股东大会审议通过的交易事项；（十一）审议批准变更募集资金用途事
（十三）审议批准公司在一年内购买、项；
出售重大资产超过公司最近一期经审计（十二）审议股权激励计划和员工持股
9总资产30%的事项；计划；
（十四）审议批准公司与其关联人达成（十三）审议法律、行政法规、部门规的交易（公司提供担保、受赠现金资产、章或本章程规定应当由股东会决定的单纯减免公司义务的债务除外）金额在其他事项。
3000万元以上且占公司最近一期经审股东会可以授权董事会对发行公司债
计净资产绝对值5%以上的重大关联交券作出决议。
易；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。
35.第四十二条本章程第四十一条第（十第四十七条本章程第四十六条第（九）
二）项所称“交易”包括下列事项：项所称“交易”包括下列事项36.第四十二条公司发生的交易（提供担第四十七条公司发生的非关联交易保、受赠现金资产、单纯减免上市公司（提供担保、受赠现金资产、单纯减免义务的债务除外），达到下列标准之一上市公司义务的债务除外），达到下列的，应当提交股东大会审议：标准之一的，应当提交股东会审议：
37.第四十二条公司下列对外担保行为，须第四十七条公司下列对外担保行为，
经股东大会审议通过：须经股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计（一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产10%的担保；净资产10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对（二）本公司及本公司控股子公司对外
外担保总额，超过最近一期经审计净资提供的担保总额，超过最近一期经审计产的50%以后提供的任何担保；净资产的50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对（三）本公司及本公司控股子公司对外
象提供的担保；提供的担保总额，超过最近一期经审计
（四）按照担保金额连续十二个月内累总资产的30%以后提供的任何担保；
计计算原则，超过最近一期经审计总资（四）按照担保金额连续十二个月内累产的30%的担保；计计算原则，超过最近一期经审计总资
（五）按照担保金额连续十二个月内累产的30%的担保；
计计算原则，超过最近一期经审计净资（五）为资产负债率超过70%的担保对产的50%且绝对金额超过5000万元以上象提供的担保；
的担保；（六）对股东、实际控制人及其他关联
（六）对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保；
方提供的担保。（七）上海证券交易所或本章程规定的其他担保。
10股东会在审议为股东、实际控制人及其
关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过；公司股
东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
38.第四十三条股东大会分为年度股东大第四十八条股东会分为年度股东会和
会和临时股东大会。年度股东大会每年临时股东会。年度股东会每年召开1次，召开1次，并应于上一个会计年度结束并应于上一个会计年度结束后的6个月后的6个月内举行。内举行。
39.第四十四条有下列情形之一的，公司在第四十九条有下列情形之一的，公司
事实发生之日起2个月以内召开临时股在事实发生之日起2个月以内召开临时
东大会：股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的（一）董事人数不足《公司法》规定的
法定最低人数，或者本章程所定人数的法定最低人数，或者本章程所定人数的
2/3时；2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总（二）公司未弥补的亏损达股本总额的
额的1/3时；1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时；股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。章程规定的其他情形。
40.第四十五条公司召开股东大会的地点第五十条公司召开股东会的地点为公
为公司住所地或公司股东大会会议通知司住所地或公司股东会会议通知中指中指定的地点。定的地点。
41.第四十六条股东大会将设置会场，以现第五十一条股东会将设置会场，以现
场会议形式召开。公司还将提供网络或场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便其他方式为股东参加股东会提供便利。
利。股东以网络投票方式进行投票表决股东以网络投票方式进行投票表决的，的，按照中国证券监督管理委员会、上按照中国证券监督管理委员会、上海证海证券交易所和中国证券登记结算有限券交易所和中国证券登记结算有限责责任公司等机构的相关规定以及本章程任公司等机构的相关规定以及本章程执行。股东通过上述方式参加股东大会执行。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。的，视为出席。
42.第四十六条本公司召开股东大会时将第五十二条本公司召开股东会时将聘
聘请律师对以下问题出具法律意见并公请律师对以下问题出具法律意见并公
告：告：
11（一）会议的召集、召开程序是否符合（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程法律、行政法规、本章程的规定；
43.第三节股东大会的召集第四节股东会的召集
44.第四十七条独立董事有权向董事会提第五十三条董事会应当在规定的期限
议召开临时股东大会。对独立董事要求内按时召集股东会。
召开临时股东大会的提议，董事会应当经全体独立董事过半数同意，独立董事根据法律、行政法规和本章程的规定，有权向董事会提议召开临时股东会。对在收到提议后10日内提出同意或不同独立董事要求召开临时股东会的提议，意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会应当根据法律、行政法规和本章董事会同意召开临时股东大会的，将在程的规定，在收到提议后10日内提出作出董事会决议后的5日内发出召开股同意或不同意召开临时股东会的书面东大会的通知；董事会不同意召开临时反馈意见。
股东大会的，将说明理由并公告。董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。
45.第四十八条监事会有权向董事会提议第五十四条审计委员会向董事会提议
召开临时股东大会，并应当以书面形式召开临时股东会，并应当以书面形式向向董事会提出。董事会应当根据法律、董事会提出。董事会应当根据法律、行行政法规和本章程的规定，在收到提案政法规和本章程的规定，在收到提议后后10日内提出同意或不同意召开临时10日内提出同意或不同意召开临时股股东大会的书面反馈意见。东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在董事会同意召开临时股东会的，将在作作出董事会决议后的5日内发出召开股出董事会决议后的5日内发出召开股东
东大会的通知，通知中对原提议的变更，会的通知，通知中对原提议的变更，应应征得监事会的同意。征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者董事会不同意召开临时股东会，或者在在收到提案后10日内未作出反馈的，视收到提议后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东为董事会不能履行或者不履行召集股
大会会议职责，监事会可以自行召集和东会会议职责，审计委员会可以自行召主持。集和主持。
46.第四十九条单独或者合计持有公司10%第五十五条单独或者合计持有公司以上股份的股东有权向董事会请求召开10%以上股份（含表决权恢复的优先股临时股东大会，并应当以书面形式向董等）的股东向董事会请求召开临时股东事会提出。董事会应当根据法律、行政会，应当以书面形式向董事会提出。董法规和本章程的规定，在收到请求后10事会应当根据法律、行政法规和本章程日内提出同意或不同意召开临时股东大的规定，在收到请求后10日内提出同会的书面反馈意见。意或不同意召开临时股东会的书面反董事会同意召开临时股东大会的，应当馈意见。
在作出董事会决议后的5日内发出召开董事会同意召开临时股东会的，应当在股东大会的通知，通知中对原请求的变作出董事会决议后的5日内发出召开股更，应当征得相关股东的同意。东会的通知，通知中对原请求的变更，董事会不同意召开临时股东大会，或者应当征得相关股东的同意。
在收到请求后10日内未作出反馈的，单董事会不同意召开临时股东会，或者在
12独或者合计持有公司10%以上股份的股收到请求后10日内未作出反馈的，单东有权向监事会提议召开临时股东大独或者合计持有公司10%以上股份（含会，并应当以书面形式向监事会提出请表决权恢复的优先股等）的股东有权向求。审计委员会提议召开临时股东会，并应监事会同意召开临时股东大会的，应在当以书面形式向审计委员会提出请求。
收到请求5日内发出召开股东大会的通审计委员会同意召开临时股东会的，应知，通知中对原提案的变更，应当征得在收到请求后5日内发出召开股东会的相关股东的同意。通知，通知中对原请求的变更，应当征监事会未在规定期限内发出股东大会通得相关股东的同意。
知的，视为监事会不召集和主持股东大审计委员会未在规定期限内发出股东会，连续90日以上单独或者合计持有公会通知的，视为审计委员会不召集和主司10%以上股份的股东可以自行召集和持股东会，连续90日以上单独或者合主持。计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
47.第五十条监事会或股东决定自行召集第五十六条审计委员会或股东决定自
股东大会的，须书面通知董事会，同时行召集股东会的，须书面通知董事会，向证券交易所备案。同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股在股东会决议公告前，召集股东持股比比例不得低于10%。监事会或召集股东例不得低于10%。
应在发出股东大会通知及股东大会决议召集股东应在发出股东会通知及股东公告时，向证券交易所提交有关证明材会决议公告时，向证券交易所提交有关料。证明材料。
48.第五十一条对于监事会或股东自行召第五十七条对于审计委员会或股东自
集的股东大会，董事会和董事会秘书将行召集的股东会，董事会和董事会秘书予配合。董事会将提供股权登记日的股将予配合。董事会将提供股权登记日的东名册。股东名册。
49.第五十二条监事会或股东自行召集的第五十八条审计委员会或股东自行召
股东大会，会议所必需的费用由本公司集的股东会，会议所必需的费用由本公承担。司承担。
50.第四节股东大会的提案与通知第五节股东会的提案与通知
51.第五十三条股东大会提案应当符合下第五十九条股东会提案应当符合下列
列条件：条件：
（一）内容属于股东大会职责范围，并（一）内容属于股东会职责范围，并且
且符合法律、行政法规和本章程的有关符合法律、行政法规和本章程的有关规规定；定；
（二）有明确议题和具体决议事项；（二）有明确议题和具体决议事项；
（三）以书面形式提交或送达召集人。（三）以书面形式提交或送达召集人。
召集人应当对提案(包括临时提案)的内
容是否符合上述规定进行审核，并应在公告提案(包括临时提案)的股东大会通
知或补充通知中，将相关审核情况一并公告。
52.第五十四条公司召开股东大会，董事第六十条公司召开股东会，董事会、会、监事会以及单独或者合并持有公司审计委员会以及单独或者合计持有公
133%以上股份的股东，有权向公司提出提司1%以上股份的股东，有权向公司提出案。提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股单独或者合计持有公司1%以上股份的东，可以在股东大会召开10日前提出临股东，可以在股东会召开10日前提出时提案并书面提交召集人。召集人应当临时提案并书面提交召集人，同时应当在收到提案后2日内发出股东大会补充向召集人提供持有上市公司1%以上股通知，公告临时提案的内容。份（含表决权恢复的优先股等）的证明除前款规定的情形外，召集人在发出股文件，通过委托方式联合提出提案的，东大会通知公告后，不得修改股东大会委托股东应当向被委托股东出具书面通知中已列明的提案或增加新的提案。授权文件。召集人应当在收到提案后2股东大会通知中未列明或不符合本章程日内发出股东会补充通知，公告临时提
第五十三条规定的提案，股东大会不得案的内容，并将该临时提案提交股东会
进行表决并作出决议。审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。股东会召开前，符合条件的股东提出临时提案的，发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于1%。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。召集人根据规定需对提案披露内容进行补
充或更正的，不得实质性修改提案，并应当在规定时间内发布相关补充或更正公告。股东会决议的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。
股东会通知中未列明或对提案进行实质性修改的或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
53.第五十五条召集人将在年度股东大会第六十一条召集人将在年度股东会召
召开20日前通知各股东，临时股东大会开20日前以公告方式通知各股东，临将于会议召开15日前通知各股东。召集时股东会将于会议召开15日前以公告人也可以同时以邮递信函、电子邮件、方式通知各股东。召集人也可以同时以传真或其他方式通知股东。邮递信函、电子邮件、传真或其他方式公司在计算前款规定的起始期限时，不通知股东。
应当包括会议召开当日。公司在计算前款规定的起始期限时，不应当包括会议召开当日。
54.第五十六条股东大会的通知包括以下第六十二条股东会的通知包括以下内
内容：容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均（三）以明显的文字说明：全体股东均
14有权出席股东大会，并可以书面委托代有权出席股东会，并可以书面委托代理
理人出席会议和参加表决，该股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人人不必是公司的股东；不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登（四）有权出席股东会股东的股权登记记日；日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、股东会通知和补充通知中应当充分、完
完整披露所有提案的全部具体内容，以整披露所有提案的全部具体内容，以及及为使股东对拟讨论的事项作出合理判为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事断所需的全部资料或解释。
项需要独立董事发表意见的，发布股东股东会采用网络或其他方式的，应当在大会通知或补充通知时将同时披露独立股东会通知中明确载明网络或其他方董事的意见及理由。式的表决时间及表决程序。股东会网络股东大会采用网络或其他方式的，应当或其他方式投票的开始时间，不得早于在股东大会通知中明确载明网络或其他现场股东会召开前一日下午3：00，并
方式的表决时间及表决程序。股东大会不得迟于现场股东会召开当日上午9：
网络或其他方式投票的开始时间，不得30，其结束时间不得早于现场股东会结早于现场股东大会召开前一日下午3：束当日下午3：00。
00，并不得迟于现场股东大会召开当日股权登记日与会议日期之间的间隔应
上午9：30，其结束时间不得早于现场当不多于7个工作日。股权登记日一旦股东大会结束当日下午3：00。确认，不得变更。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
55.第五十七条股东大会拟讨论董事、监事第六十三条股东会拟讨论董事选举事
选举事项的，股东大会通知中将充分披项的，股东会通知中将充分披露董事候露董事、监事候选人的详细资料，至少选人的详细资料，至少包括以下内容：
包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
人情况；（二）与公司或公司的控股股东及实际
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
控制人是否存在关联关系；（三）披露持有公司股份数量；
（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事外，每位董除采取累积投票制选举董事、监事外，事候选人应当以单项提案提出。
每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
56.第五十八条发出股东大会通知后，无正第六十四条发出股东会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股当理由，股东会不得延期或取消，股东东大会通知中列明的提案不应取消。一会通知中列明的提案不应取消。一旦出旦出现延期或取消的情形，召集人应当现延期或取消的情形，召集人应当在原
15在原定召开日前至少2个工作日公告并定现场会议召开日前至少2个工作日公说明原因。告并说明原因。
57.第五节股东大会的召开第六节股东会的召开
58.第五十九条公司董事会和其他召集人第六十五条公司董事会和其他召集人
将采取必要措施，保证股东大会的正常将采取必要措施，保证股东会的正常秩秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯侵犯股东合法权益的行为，将采取措施股东合法权益的行为，将采取措施加以加以制止并及时报告有关部门查处。制止并及时报告有关部门查处。
59.第六十条股权登记日登记在册的所有第六十六条股权登记日登记在册的所
股东或其代理人，均有权出席股东大会。有股东或其代理人，均有权出席股东并依照有关法律、法规及本章程行使表会。并依照有关法律、法规及本章程行决权。使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委股东可以亲自出席股东会，也可以委托托代理人代为出席和表决。代理人代为出席和表决。
60.第六十一条个人股东亲自出席会议的，第六十七条个人股东亲自出席会议
应出示本人身份证或其他能够表明其身的，应出示本人身份证或其他能够表明份的有效证件或证明、股票账户卡；委其身份的有效证件或证明；代理他人出
托代理人出席会议的，代理人应出示本席会议的，代理人应出示本人有效身份人有效身份证件、股东授权委托书。证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表法人股东应由法定代表人或者法定代人委托的代理人出席会议。法定代表人表人委托的代理人出席会议。法定代表出席会议的，应出示本人身份证、能证人出席会议的，应出示本人身份证、能明其具有法定代表人资格的有效证明；证明其具有法定代表人资格的有效证
委托代理人出席会议的，代理人应出示明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。人依法出具的书面授权委托书。
61.第六十二条股东出具的委托他人出席第六十八条股东出具的委托他人出席
股东大会的授权委托书应当载明下列内股东会的授权委托书应当载明下列内
容：容：
（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称，持有公司
（二）是否具有表决权；股份的类别和数量；
（三）分别对列入股东大会议程的每一（二）代理人姓名或名称；
审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（三）股东的具体指示，包括对列入股
（四）委托书签发日期和有效期限；东会议程的每一审议事项投赞成、反对
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为或弃权票的指示等；
法人股东的，应加盖法人单位印章。（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人
为法人股东的，应加盖法人单位印章。
62.第六十三条委托书应当注明如果股东/
不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
63.第六十四条代理投票授权委托书由委第六十九条代理投票授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经书或者其他授权文件应当经过公证。经
16公证的授权书或者其他授权文件和投票公证的授权书或者其他授权文件，和投
代理委托书均需备置于公司住所或者召票代理委托书均需备置于公司住所或集会议的通知中指定的其他地方。者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。法人股东有权决议机构授权的股东代表如果不能
亲自出席股东大会并投票的，经法人股东有权决议机构同意，该股东代表在其授权范围内可以委托他人出席股东大会并授权他人代理投票。
64.第六十五条出席会议人员的会议登记第七十条出席会议人员的会议登记册
册由公司负责制作。会议登记册载明参由公司负责制作。会议登记册载明参加加会议人员姓名（或单位名称）、身份证会议人员姓名（或单位名称）、身份证
号码、住所地址、持有或者代表有表决号码、持有或者代表有表决权的股份数
权的股份数额、被代理人姓名（或单位额、被代理人姓名（或单位名称）等事名称）等事项。项。
65.第六十七条股东大会召开时，公司全体第七十二条股东会要求董事、高级管
董事、监事和董事会秘书应当出席会议，理人员列席会议的，董事、高级管理人总经理和其他高级管理人员应当列席会员应当列席并接受股东的质询。
议。
66.第六十八条股东大会由董事长主持。董第七十三条股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的1名董事主过半数的董事共同推举的1名董事主持。持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会审计委员会自行召集的股东会，由审计主席主持。监事会主席不能履行职务或委员会召集人主持。审计委员会召集人不履行职务时，由半数以上监事共同推不能履行职务或不履行职务时，由过半举的1名监事主持。数的审计委员会成员共同推举的1名审股东自行召集的股东大会，由召集人推计委员会成员主持。
举代表主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者召开股东大会时，会议主持人违反议事推举代表主持。
规则使股东大会无法继续进行的，经现召开股东会时，会议主持人违反议事规场出席股东大会有表决权过半数的股东则使股东会无法继续进行的，经出席股同意，股东大会可推举一人担任会议主东会有表决权过半数的股东同意，股东持人，继续开会。会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
67.第六十九条公司制定股东大会议事规第七十四条公司制定股东会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程则，详细规定股东会的召集、召开和表序，包括通知、登记、提案的审议、投决程序，包括通知、登记、提案的审议、票、计票、表决结果的宣布、会议决议投票、计票、表决结果的宣布、会议决
的形成、会议记录及其签署、公告等内议的形成、会议记录及其签署、公告等容，以及股东大会对董事会的授权原则、内容，以及股东会对董事会的授权原授权内容应明确具体。股东大会议事规则、授权内容应明确具体。股东会议事
17则应作为章程的附件，由董事会拟定，规则应列入公司章程或作为章程的附股东大会批准。件，由董事会拟定，股东会批准。
68.第七十条在年度股东大会上，董事会、第七十五条在年度股东会上，董事会
监事会应当就其过去一年的工作向股东应当就其过去一年的工作向股东会作大会作出报告。每名独立董事也应作出出报告。每名独立董事也应作出述职报述职报告。告。
69.第七十一条董事、监事、高级管理人员第七十六条董事、高级管理人员在股
在股东大会上就股东的质询和建议作出东会上就股东的质询和建议作出解释解释和说明。和说明。
70.第七十三条股东大会应有会议记录，由第七十八条股东会应有会议记录，由
董事会秘书负责。会议记录记载以下内董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议（二）会议主持人以及列席会议的董
的董事、监事、董事会秘书、总经理和事、高级管理人员姓名；
其他高级管理人员姓名；
71.第七十四条召集人应当保证会议记录第七十九条召集人应当保证会议记录
内容真实、准确和完整。出席会议的董内容真实、准确和完整。出席或列席会事、监事、董事会秘书、召集人或其代议的董事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人应当在会议记录上签名。表、会议主持人应当在会议记录上签会议记录应当与现场出席股东的签名册名。会议记录应当与现场出席股东的签及代理出席的委托书、网络及其他方式名册及代理出席的委托书、网络及其他表决情况的有效资料一并交由董事会秘方式表决情况的有效资料一并交由董书保存十年以上。事会秘书保存十年以上。
72.第七十五条召集人应当保证股东大会第八十条召集人应当保证股东会连续
连续举行，直至形成最终决议。因不可举行，直至形成最终决议。因不可抗力抗力等特殊原因导致股东大会中止或不等特殊原因导致股东会中止或不能作
能作出决议的，应采取必要措施尽快恢出决议的，应采取必要措施尽快恢复召复召开股东大会或直接终止本次股东大开股东会或直接终止本次股东会，并及会，并及时公告。同时，召集人应向证时公告。同时，召集人应向证券交易所券交易所报告。报告。
73.第六节股东大会的表决和决议第七节股东会的表决和决议
74.第七十六条股东大会决议分为普通决第八十一条股东会决议分为普通决议议和特别决议。和特别决议。
股东大会作出普通决议应当由出席股股东会作出普通决议，应当由出席股东东大会的股东（包括股东代理人）所持会的股东（包括股东代理人）所持表决
表决权的1/2以上通过。股东大会作出权的1/2以上通过。股东会作出特别决特别决议应当由出席股东大会的股东议，应当由出席股东会的股东（包括股（包括股东代理人）所持表决权的2/3东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
以上通过。
75.第七十七条下列事项由股东大会以普第八十二条下列事项由股东会以普通
通决议通过：决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；
18（二）董事会拟定的利润分配方案和弥（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其（三）董事会成员的任免及其报酬和支报酬和支付方法；付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；（四）除法律、行政法规规定或者本章
（五）公司年度报告；程规定应当以特别决议通过以外的其
（六）除法律、行政法规规定或者本章他事项。
程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
76.第七十八条下列事项由股东大会以特第八十三条下列事项由股东会以特别
别决议通过：决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；（二）公司的分立、分拆、合并、解散
（三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
和清算；（三）本章程的修改；
（四）本章程的修改；（四）公司在1年内购买、出售重大资
（五）公司在1年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公
产或者担保金额超过公司最近一期经审司最近一期经审计总资产30%的；
计总资产30%的；（五）股权激励计划；
（六）回购本公司股票；（六）法律、行政法规或本章程规定的，
（七）股权激励计划；以及股东会以普通决议认定会对公司
（八）董事会拟定的利润分配政策；产生重大影响的、需要以特别决议通过
（九）法律、行政法规或本章程规定的，的其他事项。
以及股东大会以普通决议认定会对公司
产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
77.第七十九条股东（包括股东代理人）以第八十四条股东（包括股东代理人）
其所代表的有表决权的股份数额行使表以其所代表的有表决权的股份数额行决权，每一股份享有一票表决权。使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重股东会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。计票。单独计票结果应当及时公开披公司持有的本公司股份没有表决权，且露。
该部分股份不计入出席股东大会有表决公司持有的本公司股份没有表决权，且权的股份总数。该部分股份不计入出席股东会有表决股东买入公司有表决权的股份违反《证权的股份总数。券法》第六十三条第一款、第二款规定股东买入公司有表决权的股份违反《证的，该超过规定比例部分的股份在买入券法》规定的，该超过规定比例部分的后的三十六个月内不得行使表决权，且股份在买入后的三十六个月内不得行不计入出席股东大会有表决权的股份总使表决权，且不计入出席股东会有表决数。权的股份总数。
78.第八十条公司董事会、独立董事、持有
百分之一以上有表决权股份的股东或者第八十五条公司董事会、独立董事、
依照法律、行政法规或者中国证监会的持有百分之一以上有表决权股份的股
19规定设立的投资者保护机构可以公开征东或者依照法律、行政法规或者中国证集股东投票权。征集股东投票权应当向监会的规定设立的投资者保护机构可被征集人充分披露具体投票意向等信以公开征集股东投票权。征集股东投票息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征权应当向被征集人充分披露具体投票集股东投票权。除法定条件外，公司不意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿得对征集投票权提出最低持股比例限的方式征集股东投票权。除法定条件制。股东大会审议有关关联交易事项时，外，公司不得对征集投票权提出最低持关联股东不应当参与投票表决，其所代股比例限制。
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披第八十六条股东会审议有关关联交易
露非关联股东的表决情况。事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
79.第八十一条除公司处于危机等特殊情第八十七条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，况外，非经股东会以特别决议批准，公公司将不与董事、总经理和其他高级管司将不与董事、总经理和其他高级管理理人员以外的人订立将公司全部或者重人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。要业务的管理交予该人负责的合同。
80.第八十二条董事会、单独或合计持有公第八十八条董事会、单独或合计持有
司3%以上股份的股东有权提名非独立董公司3%以上股份的股东有权提名非独事候选人。立董事候选人。
董事会、监事会、单独或者合计持有公董事会、单独或者合计持有公司1%以上
司1%以上股份的股东有权提名独立董事股份的股东有权提名独立董事候选人。
候选人。董事会提名候选人，应当分别召开会议监事会、单独或合计持有公司3%以上股进行审议并做出决议，并将候选人名单份的股东有权提名非职工代表监事候选提交股东会召集人。有权提名的股东提人。名候选人，应当根据本章程的有关规董事会、监事会提名候选人，应当分别定，将候选人名单提交股东会召集人。
召开会议进行审议并做出决议，并将候董事会和有权提名的股东各自提名候选人名单提交股东大会召集人。有权提选人的人数，分别不得超过应选人数。
名的股东提名候选人，应当根据本章程董事会和有权提名的股东提名候选人的有关规定，将候选人名单提交股东大的其他相关事项，按照本章程有关股东会召集人。会的提案和通知等规定执行。
董事会、监事会和有权提名的股东各自提名候选人的人数分别不得超过应选人数。董事会、监事会和有权提名的股东提名候选人的其他相关事项，按照本章程有关股东大会的提案和通知等规定执行。
81.第八十三条董事、监事候选人名单以提第八十九条董事候选人名单以提案的
案的方式提请股东大会表决。董事会或方式提请股东会表决。董事会或其他召
20其他召集人应当向股东公告候选董事、集人应当向股东公告候选董事的简历
监事的简历和基本情况。和基本情况。
股东大会就选举二名以上董事或二名以股东会就选举董事进行表决时，根据本上监事进行表决时应当实行累积投票章程的规定或者股东会的决议，可以实制。行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举股东会选举二名以上独立董事时，应当董事或者监事时，每一股份拥有与应选实行累积投票制。若公司存在单一股东董事或者监事人数相同的表决权，股东及其一致行动人拥有权益的股份比例拥有的表决权可以集中使用。在百分之三十以上，股东会在董事的选公司股东大会采用累积投票制选举董举中应当采用累积投票制。
事、监事时，应按以下规定进行：前款所称累积投票制是指股东会选举
（一）股东大会选举董事或者监事时，董事时，每一股份拥有与应选董事人数
每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以相同的表决权，即：每位股东累积表决集中使用。
权数＝其持有的有表决权股份数×应选公司股东会采用累积投票制选举董事
董事或监事人数。股东大会进行多轮选时，应按以下规定进行：
举时，应当根据每轮选举当选董事或者（一）股东会选举董事时，每一股份拥监事人数，重新计算股东累积表决权数。有与应选董事人数相同的表决权，即：
（二）选举监事、独立董事和非独立董每位股东累积表决权数＝其持有的有
事应分别计算累积表决权数，并分项按表决权股份数×应选董事人数。股东会累计投票制进行表决。进行多轮选举时，应当根据每轮选举当
（三）股东拥有的表决权可以集中使用选董事人数，重新计算股东累积表决权
投给某一位候选人，也可以均等或不均数。
等地投给多位候选人，但分别投出的表（二）选举独立董事和非独立董事应分决权数之和不得超过累积表决权总数，别计算累积表决权数，并分项按累计投否则，该表决票无效。票制进行表决。
（四）当选董事或监事按所获得的表决（三）股东拥有的表决权可以集中使用
权数从高到低确定，当选董事或监事获投给某一位候选人，也可以均等或不均得的表决权数应超过出席股东大会股东等地投给多位候选人，但分别投出的表持有的有表决权股份数的半数。决权数之和不得超过累积表决权总数，
（五）两名以上董事或监事候选人获得否则，该表决票无效。
的表决权数相等且不能全部入选的，股（四）当选董事按所获得的表决权数从东大会应继续对该等候选人进行表决直高到低确定，当选董事获得的表决权数至确定当选董事或监事，但选举轮次总应超过出席股东会股东持有的有表决计不得超过三轮。权股份数的半数。
（六）如当选董事或监事未达到股东大（五）两名以上董事候选人获得的表决
会应选董事或监事人数的：权数相等且不能全部入选的，股东会应
1、已当选董事或监事的表决结果继续有继续对该等候选人进行表决直至确定效，股东大会应继续对其余候选人进行当选董事，但选举轮次总计不得超过三表决直至当选董事或监事达到应当选董轮。
事或监事人数，但选举轮次总计不得超（六）如当选董事未达到股东会应选董过三轮；事人数的：
2、股东大会经三轮选举，当选董事或监1、已当选董事的表决结果继续有效，
事少于股东大会应选董事或监事人数股东会应继续对其余候选人进行表决
21的，公司将按照本章程的规定在以后召直至当选董事达到应当选董事人数，但
开的股东大会上对空缺的董事或监事进选举轮次总计不得超过三轮；
行选举。2、股东会经三轮选举，当选董事少于
（七）已当选董事和留任董事合计仍低股东会应选董事人数的，公司将按照本
于法定最低人数的：章程的规定在以后召开的股东会上对
1、已当选董事的表决结果仍然有效，已空缺的董事进行选举。
当选董事在当选董事和留任董事合计达（七）已当选董事和留任董事合计仍低
到法定最低人数时就任，在当选董事就于法定最低人数的：
任前，拟离任董事仍应当依照法律、行1、已当选董事的表决结果仍然有效，政法规和本章程的规定履行董事职务；已当选董事在当选董事和留任董事合
2、当选独立董事已达到本章程规定的独计达到法定最低人数时就任，在当选董
立董事人数的，当选独立董事不适用上事就任前，拟离任董事仍应当依照法述就任时间的规定，当选独立董事在本律、行政法规和本章程的规定履行董事
章程第九十七条规定的时间就任，拟离职务；
任独立董事在当选独立董事就任时离2、当选独立董事已达到本章程规定的任；独立董事人数的，当选独立董事不适用
3、董事会应在股东大会结束后15日内上述就任时间的规定，当选独立董事在
召开会议，再次召集股东大会选举缺额本章程规定的时间就任，拟离任独立董董事。事在当选独立董事就任时离任；
3、董事会应在股东会结束后15日内召开会议，再次召集股东会选举缺额董事。
82.第八十四条除累积投票制外，股东大会第九十条除累积投票制外，股东会将
将对所有提案进行逐项表决，对同一事对所有提案进行逐项表决，对同一事项项有不同提案的，将按提案提出的时间有不同提案的，将按提案提出的时间顺顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原序进行表决。除因不可抗力等特殊原因因导致股东大会中止或不能作出决议导致股东会中止或不能作出决议外，股外，股东大会将不会对提案进行搁置或东会将不会对提案进行搁置或不予表不予表决。决。
83.第八十五条股东大会审议提案时，不会第九十一条股东会审议提案时，不会
对提案进行修改，否则，有关变更应当对提案进行修改，若变更，则应当被视被视为一个新的提案，不能在本次股东为一个新的提案，不能在本次股东会上大会上进行表决。进行表决。
84.第八十七条股东大会采取记名方式投第九十三条股东会采取记名方式投票票表决。表决。
85.第八十八条股东大会对提案进行表决第九十四条股东会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表参加计票和前，应当推举2名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。相关股东及代理人不得参加计票、监股东大会对提案进行表决时，应当由律票。
师、股东代表与监事代表共同负责计票、股东会对提案进行表决时，应当由律监票，并当场公布表决结果，决议的表师、股东代表共同负责计票、监票，并决结果载入会议记录。当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
2286.第八十九条股东大会现场结束时间不第九十五条股东会现场结束时间不得
得早于网络或其他方式，会议主持人应早于网络或其他方式，会议主持人应当当宣布每一提案的表决情况和结果，并宣布每一提案的表决情况和结果，并根根据表决结果宣布提案是否通过。据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务计票人、监票人、股东、网络服务方等方等相关各方对表决情况均负有保密义相关各方对表决情况均负有保密义务。
务。
87.第九十条出席股东大会的股东，应当对第九十六条出席股东会的股东，应当
提交表决的提案发表以下意见之一：同对提交表决的提案发表以下意见之一：
意、反对或弃权。证券登记结算机构作同意、反对或弃权。证券登记结算机构为内地与香港股票市场交易互联互通机作为内地与香港股票市场交易互联互
制股票的名义持有人，按照实际持有人通机制股票的名义持有人，按照实际持意思表示进行申报的除外。有人意思表示进行申报的除外。
88.第九十二条股东大会决议应当及时公第九十八条股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及理人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例、表决占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。项决议的详细内容。
89.第九十三条提案未获通过，或者本次股第九十九条提案未获通过，或者本次
东大会变更前次股东大会决议的，应当股东会变更前次股东会决议的，应当在在股东大会决议公告中作特别提示。股东会决议公告中作特别提示。
90.第九十四条股东大会通过有关董事、监第一百条股东会通过有关董事选举提
事选举提案的，新任董事、监事在股东案的，新任董事在股东会决议做出后立大会决议做出后立即就任，股东大会另即就任，股东会另行确定就任时间或本行确定就任时间或本章程另有规定的除章程另有规定的除外。
外。
91.第九十五条股东大会通过有关派现、送第一百〇一条股东会通过有关派现、股或资本公积转增股本提案的公司将送股或资本公积转增股本提案的公司在股东大会结束后2个月内实施具体方将在股东会结束后2个月内实施具体方案。案。
92.第五章董事会第五章董事和董事会
93.第一节董事第一节董事的一般规定
94.第九十六条公司董事为自然人，有下列第一百〇二条公司董事为自然人，有
情形之一的不能担任公司的董事：下列情形之一的，不能担任公司的董
（一）无民事行为能力或者限制民事行事：
为能力；（一）无民事行为能力或者限制民事行
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用为能力；
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者财产或者破坏社会主义市场经济秩序，因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权5年；利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，
23（三）担任破产清算的公司、企业的董自缓刑考验期满之日起未逾二年；
事或者厂长、经理，对该公司、企业的（三）担任破产清算的公司、企业的董破产负有个人责任的，自该公司、企业事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产清算完结之日起未逾3年；破产负有个人责任的，自该公司、企业
（四）担任因违法被吊销营业执照、责破产清算完结之日起未逾3年；
令关闭的公司、企业的法定代表人，并（四）担任因违法被吊销营业执照、责负有个人责任的，自该公司、企业被吊令关闭的公司、企业的法定代表人，并销营业执照之日起未逾3年；负有个人责任的，自该公司、企业被吊
（五）个人所负数额较大的债务到期未销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
清偿；（五）个人所负数额较大的债务到期未
（六）被中国证监会采取证券市场禁入清偿被人民法院列为失信被执行人；
处罚措施，期限未满的；（六）被中国证监会采取证券市场禁入
（七）法律、行政法规规定的其他内容。处罚措施，期限未满的；
违反本条规定选举、委派董事的，该选（七）被证券交易所公开认定为不适合举、委派或者聘任无效。董事在任职期担任上市公司董事、监事和高级管理人间出现本条情形的，公司解除其职务。员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
董事候选人存在以下情形的，公司应当披露候选人具体情形、拟聘请该候选人
的原因以及是否影响公司规范运作：
（一）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（四）存在重大失信等不良记录。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
95.第九十七条董事由股东大会选举或更第一百〇三条非职工代表董事由股东换，并可在任期届满前由股东大会解除会选举或更换，并可在任期届满前由股其职务。董事任期3年，任期届满可连东会解除其职务。董事任期3年，任期选连任。届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章董事仍应当依照法律、行政法规和本章
程的规定，履行董事职务。程的规定，履行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
第九十八条董事可以由总经理或者其高级管理人员职务的董事，总计不得超
24他高级管理人员兼任，但兼任总经理或过公司董事总数的1/2。
者其他高级管理人员职务的董事，总计当公司职工人数达到三百人以上时，董不得超过公司董事总数的1/2。事会成员中应当有公司职工代表1人。
董事会中的职工代表由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生，无需提交股东会审议。
96.第九十八条董事应当遵守法律、行政法第一百〇四条董事应当遵守法律、行
规和本章程，对公司负有下列忠实义务：政法规和本章程的规定，对公司负有忠
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他实义务，应当采取措施避免自身利益与
非法收入，不得侵占公司的财产；公司利益冲突，不得利用职权牟取不正
（二）不得挪用公司资金；当利益。董事对公司负有下列忠实义
（三）不得将公司资产或者资金以其个务：
人名义或者其他个人名义开立账户存（一）不得侵占公司财产、挪用公司资储；金；
（四）不得违反本章程的规定，未经股（二）不得将公司资产或者资金以其个
东大会或董事会同意，将公司资金借贷人名义或者其他个人名义开立账户存给他人或者以公司财产为他人提供担储；
保；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他
（五）不得违反本章程的规定或未经股非法收入；
东大会同意，与本公司订立合同或者进（四）未向董事会或者股东会报告，并行交易；按照本章程的规定或股东会同意，不得
（六）未经股东大会同意，不得利用职直接或间接与本公司订立合同或者进务便利，为自己或他人谋取本应属于公行交易；
司的商业机会，自营或者为他人经营与（五）不得利用职务便利，为自己或他本公司同类的业务；人谋取本应属于公司的商业机会，但向
（七）不得接受与公司交易的佣金归为董事会或者股东会报告并经股东会决己有；议通过，或者公司根据法律、行政法规
（八）不得擅自披露公司秘密；或者本章程的规定，不能利用该商业机
（九）不得利用其关联关系损害公司利会的除外；
益；（六）未向董事会或者股东会报告，并
（十）法律、行政法规、部门规章及本经股东会决议通过，不得自营或者为他章程规定的其他忠实义务。人经营与本公司同类的业务；
董事违反本条规定所得的收入，应当归（七）不得接受他人与公司交易的佣金公司所有；给公司造成损失的，应当承归为己有；
担赔偿责任。（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者
25间接控制的企业，以及与董事、高级管
理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。
97.第九十九条董事应当遵守法律、行政法第一百〇五条董事应当遵守法律、行
规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：政法规和本章程的规定，对公司负有勤
（五）应当如实向监事会提供有关情况勉义务，执行职务应当为公司的最大利和资料，不得妨碍监事会或者监事行使益尽到管理者通常应有的合理注意。
职权；董事对公司负有下列勤勉义务：
（五）应当如实向审计委员会提供有关
情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
98.第一百条董事连续2次未能亲自出席，第一百〇六条董事连续2次未能亲自
也不委托其他董事出席董事会会议，视出席，也不委托其他董事出席董事会会为不能履行职责，董事会应当建议股东议，视为不能履行职责，董事会应当建大会予以撤换。议股东会予以撤换。
99.第一百〇一条董事可以在任期届满以第一百〇七条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交前辞任。董事辞任应当向公司提交书面书面辞职报告。董事会将在2日内披露辞职报告。董事会将在2日内披露有关有关情况。情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法除下列情形外，董事的辞任自辞职报告定最低人数时，在改选出的董事就任前，送达董事会时生效：
原董事仍应当依照法律、行政法规和本（一）因董事的辞职导致公司董事会低
章程规定，履行董事职务。于法定最低人数；
独立董事任期内辞职导致公司董事会或（二）需要设置职工代表董事的情况
者其专门委员会中独立董事所占比例不下，职工代表董事辞任导致董事会成员符合法律法规或者本公司章程规定，或中缺少职工代表；
者独立董事中欠缺会计专业人士的，在（三）审计委员会成员辞任导致审计委改选出新的独立董事就任前，原独立董员会成员低于法定最低人数，或者欠缺事应当依法继续履行独立董事职务，因担任召集人的会计专业人士；
丧失独立性而辞职和被依法免职的除（四）独立董事任期内辞职导致公司董外。事会或者其专门委员会中独立董事所如果独立董事因丧失独立性而辞职和被占比例不符合法律法规或者本公司章
依法免职导致独立董事成员低于法定人程规定，或者独立董事中欠缺会计专业数的，公司应当自前述事实发生之日起人士；
60日内完成补选，促使独立董事人数达在上述情形下，辞职报告应当在下任董到法定要求。除前款所列情形外，董事事填补因其辞任产生的空缺后方能生辞职自辞职报告送达董事会时生效。效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞任董事提出辞职的，公司应当在60日内完董事仍应当按照有关法律、行政法规和成补选，确保董事会及其专门委员会构本章程的规定继续履行职责。
成符合法律法规和公司章程的规定。出现本条第二款情形的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。
26100.第一百〇二条董事辞职生效或者任期第一百〇八条公司建立董事离职管理届满，应向董事会办妥所有移交手续，制度，明确对未履行完毕的公开承诺以其在任期结束后的2年内仍然承担对公及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。
司和股东的忠实义务，在必要的情况下，董事辞任生效或者任期届满，应向董事期限可以延长；其对公司商业秘密保密会办妥所有移交手续，其在任期结束后的义务在其任职结束后仍然有效，直至的2年内仍然承担对公司和股东的忠实该秘密成为公开信息。其他义务的持续义务，在必要的情况下，期限可以延长；
期间应当根据公平的原则决定，视事件其对公司商业秘密保密的义务在其任发生与离任之间时间的长短，以及与公职结束后仍然有效，直至该秘密成为公司的关系在何种情况和条件下结束而开信息。其他义务的持续期间应当根据定。公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
101.第一百零三条任职尚未结束的董事，对第一百〇九条股东会可以决议解任董
因其擅自离职使公司造成的损失，应当事，决议作出之日解任生效。无正当理承担赔偿责任。由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
102.第一百〇五条董事执行公司职务时违第一百一十一条董事执行公司职务，
反法律、行政法规、部门规章或本章程给他人造成损害的，公司将承担赔偿责的规定，给公司造成损失的，应当承担任；董事存在故意或者重大过失的，也赔偿责任。应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法
第一百〇六条独立董事应按照法律、行规、部门规章或本章程的规定，给公司
政法规、部门规章及本章程的有关规定造成损失的，应当承担赔偿责任。
执行。经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。
103.第二节独立董事第三节独立董事
第一百〇七条董事会设独立董事。公司第一百二十九条独立董事应按照法
董事会成员中应当有1/3以上独立董律、行政法规、中国证监会、证券交易事，其中至少有一名会计专业人士。所和本章程的规定，认真履行职责，在
第一百〇八条独立董事是指不在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专
担任除董事外的其他职务，并与公司及业咨询作用，维护公司整体利益，保护其主要股东、实际控制人不存在直接或中小股东合法权益。
间接利害关系、或者其他可能影响其进第一百三十条独立董事必须保持独立
行独立客观判断关系的董事。性。下列人员不得担任独立董事：
第一百〇九条独立董事对公司及全体（一）在公司或者其附属企业任职的人
股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应员及其配偶、父母、子女、主要社会关当忠实履行职务，维护公司利益，尤其系；
要关注社会公众股股东的合法权益不受（二）直接或者间接持有公司已发行股损害。份百分之一以上或者是公司前十名股独立董事原则上最多在三家境内上市公东中的自然人股东及其配偶、父母、子
司担任独立董事，并应当确保有足够的女；
时间和精力有效地履行独立董事的职（三）在直接或者间接持有公司已发行
27责。股份百分之五以上的股东或者在公司
第一百一十条独立董事应当符合下列前五名股东任职的人员及其配偶、父
条件：母、子女；
（一）根据法律、行政法规和其他有关（四）在公司控股股东、实际控制人的规定，具备担任上市公司董事的资格；附属企业任职的人员及其配偶、父母、（二）符合《上市公司独立董事管理办子女；法》规定的独立性要求；（五）与公司及其控股股东、实际控制
（三）具备上市公司运作的基本知识，人或者其各自的附属企业有重大业务
熟悉相关法律法规和规则；往来的人员，或者在有重大业务往来的
（四）具有五年以上履行独立董事职责单位及其控股股东、实际控制人任职的
所必需的法律、会计或经济等工作经验；人员；
（五）具有良好的个人品德，不存在重（六）为公司及其控股股东、实际控制
大失信等不良记录；人或者其各自附属企业提供财务、法
（六）法律、行政法规、中国证监会规律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
定、证券交易所业务规则和本章程规定不限于提供服务的中介机构的项目组的其他条件。全体人员、各级复核人员、在报告上签
第一百一十一条独立董事行使下列特字的人员、合伙人、董事、高级管理人
别职权：员及主要负责人；
（一）独立聘请中介机构，对公司具体（七）最近十二个月内曾经具有第一项
事项进行审计、咨询或者核查；至第六项所列举情形的人员；
（二）向董事会提请召开临时股东大会；（八）法律、行政法规、中国证监会规
（三）提议召开董事会会议；定、证券交易所业务规则和本章程规定
（四）依法公开向股东征集股东权利；的不具备独立性的其他人员。
（五）对可能损害公司或者中小股东权前款第四项至第六项中的公司控股股
益的事项发表独立意见；东、实际控制人的附属企业，不包括与
（六）法律法规、中国证监会规定、上公司受同一国有资产管理机构控制且海证券交易所业务规则和本章程规定的按照相关规定未与公司构成关联关系其他职权。的企业。
独立董事行使前款第（一）项至第（三）独立董事应当每年对独立性情况进行
项职权应当取得全体独立董事的二分之自查，并将自查情况提交董事会。董事一以上同意。会应当每年对在任独立董事独立性情独立董事行使本条第一款所列职权的，况进行评估并出具专项意见，与年度报公司应当及时披露，上述职权不能正常告同时披露。
行使的，公司应当披露具体情况和理由。第一百三十一条担任公司独立董事应
第一百一十二条董事会拟定独立董事当符合下列条件：
制度，自公司股东大会审议通过后实施。（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责
所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重
28大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百三十二条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利
益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
第一百三十三条独立董事行使下列特
别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体
事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所
列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。
独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由上市公司承担。
第一百三十四条下列事项应当经公司
全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作
29出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第一百三十五条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十三条第一款
第（一）项至第（三）项、第一百三十四条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召
集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
104.第三节董事会第二节董事会
105.第一百一十三条公司设董事会，对股东第一百一十二条公司设董事会，由5大会负责。名董事组成，设董事长1名。董事长和
第一百一十四条董事会由5名董事组副董事长由董事会以全体董事的过半成，设董事长1名。数选举产生。
106.第一百一十五条董事会行使下列职权：第一百一十三条董事会行使下列职
（一）召集股东大会，并向股东大会报权：
告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工
（二）执行股东大会的决议；作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；（二）执行股东会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、（三）决定公司的经营计划和投资方决算方案；案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、（五）制订公司增加或者减少注册资
发行债券或其他证券及上市方案；本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司（六）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；形式的方案；
30（八）在股东大会授权范围内，决定公（七）在股东会授权范围内，决定公司司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或解聘公司总经理、董（九）决定聘任或解聘公司总经理、董
事会秘书及其他高级管理人员，并决定事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、提名，决定聘任或者解聘公司副总经财务负责人等高级管理人员并决定其理、财务负责人等高级管理人员并决报酬事项和奖惩事项；定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；（十）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十一）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十二）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为（十三）向股东会提请聘请或更换为公公司审计的会计师事务所；司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规或本章程授予（十六）法律、行政法规、部门规章、的其他职权。本章程或者股东会授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。除非法律、行政法规、公司章程另有规定，董事会可将其部分职权授予董事长、其他一位或多位董事或总经理行使。董事会的授权内容应当明确、具体。
107.第一百一十六条董事会决定公司重大/事项，应当同时听取公司党委的意见。
108.第一百一十七条公司董事会应当就注第一百一十四条公司董事会应当就注
册会计师对公司财务报告出具的非标准册会计师对公司财务报告出具的非标审计意见向股东大会作出说明。准审计意见向股东大会股东会作出说
31明。
109.第一百一十八条董事会制定董事会议第一百一十五条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董议，提高工作效率，保证科学决策。
事会议事规则应列入公司章程或作为章董事会议事规则规定董事会的召开和
程的附件，由董事会拟定，股东大会批表决程序，董事会议事规则应列入公司准。章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。
110.第一百一十九条董事长由公司董事担/任，以全体董事中的过半数选举产生和罢免。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
111./第一百一十六条董事会应当建立严格
的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的审查和决策程序；重大投资项目应当组
织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
公司与关联人发生的交易达到以下标
准之一的，应当提交董事会审议：
（一）与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在三十万元人民币以上的交易；
（二）与关联法人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在三百万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的交易。
未达到股东会审议标准的担保事项和
财务资助事项，应由董事会审议批准。
董事会审议对外担保事项和财务资助事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
公司发生的非关联交易事项（提供担保除外）达到下列标准之一的，须经董事会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产
净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资
32产的百分之十以上，且绝对金额超过
1000万元；
（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的百分之十以上，且绝对金额超过
1000万元；
（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过100万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分
之十以上，且绝对金额超过1000万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
112.第一百二十条董事长行使下列职权：第一百一十七条董事长行使下列职
（一）主持股东大会和召集、主持董事权：
会会议；（一）主持股东会和召集、主持董事会
（二）督促、检查董事会决议的执行；会议；
（三）董事会授予的其他职权。（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
113./第一百一十八条公司副董事长协助董
事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
114.第一百二十一条董事会每年应当至少第一百一十九条董事会每年应当至少
在上下两个半年度各召开一次定期会召开2次定期会议，由董事长召集，于议，由董事长召集，于会议召开10日以会议召开10日以前书面通知全体董事。
前书面通知全体董事和监事。
115.第一百二十二条有下列情形之一的，董第一百二十条有下列情形之一的，董
事长应自接到提议后10日内召集和主事长应自接到提议后10日内召集和主
持临时董事会会议：持临时董事会会议：
（一）代表1/10以上表决权的股东提议（一）代表1/10以上表决权的股东提时；议时；
（二）1/3以上董事联名提议时；（二）1/3以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；（三）审计委员会提议时；
33（四）1/2以上独立董事提议时；（四）法律、法规或者本章程规定的其
（五）总经理提议时；他情形。
（六）法律、法规或者本章程规定的其他情形。
116.第一百二十四条董事会会议通知包括第一百二十二条董事会会议通知包括
以下内容：以下内容：
（一）会议时间、日期和地点；（一）会议时间、日期和地点；
（二）会议的召开方式；（二）会议的召开方式；
（三）会议期限；（三）会议期限；
（四）发出通知的日期；（四）发出通知的日期；
（五）拟审议的事项；（五）拟审议的事项；
（六）会议召集人和主持人、临时会议（六）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；的提议人及其书面提议；
（七）董事表决所必须的会议材料；（七）董事表决所必须的会议材料；
（八）董事应当亲自出席或者委托其他（八）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为主席的要求；董事代为主席的要求；
（九）联系人和联系方式。（九）联系人和联系方式。
口头会议通知至少包括上述第（一）、口头会议通知至少包括上述第（一）、
（二）项内容，以及情况紧急需要尽快（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。召开董事会临时会议的说明。
两名及以上独立董事认为会议审议事项
资料不充分或论证不明确时，可以联名书面向董事会提议延期召开会议或者延
期审议相关事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。
117.第一百二十五条董事会会议应有过半第一百二十三条董事会会议应有过半
数的董事出席方可举行。数的董事出席方可举行。董事会做出决董事会就对外担保事项做出决议，必须议，必须经全体董事的过半数通过。
经全体董事的过半数通过，并经出席会董事会决议的表决，实行一人一票。
议董事的三分之二以上通过，就其余事项做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
118.第一百二十六条董事与董事会会议决第一百二十四条董事与董事会会议决
议事项所涉及的交易事项有关联关系议事项所涉及的企业或者个人有关联的，不得对该项决议行使表决权，也不关系的，该董事应当及时向董事会书面得代理其他董事行使表决权。该董事会报告。有关联关系的董事不得对该项决会议由过半数的无关联关系董事出席即议行使表决权，也不得代理其他董事行可举行，董事会会议所作决议须经无关使表决权。该董事会会议由过半数的无联关系董事过半数通过。出席董事会的关联关系董事出席即可举行，董事会会无关联董事人数不足3人的，应将该事议所作决议须经无关联关系董事过半项提交股东大会审议。数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。
34119.第一百二十七条董事会决议表决方式第一百二十五条董事会召开会议和表
为记名投票式表决或举手表决。决方式为记名投票式表决或举手表决。
120.第一百二十九条董事会应当对会议所第一百二十七条董事会应当对会议所
议事项的决定作成会议记录出席会议议事项的决定做成会议记录出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会的董事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议议的董事有权要求在记录上对其在会上的发言作出说明性记载。董事会会议议上的发言作出说明性记载。
记录作为公司档案由董事会秘书保存十董事会会议记录作为公司档案保存，保年以上。存期限不少于十年。
121./第四节董事会专门委员会
第一百三十六条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第一百三十七条审计委员会成员为三
名或以上，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。
第一百三十八条审计委员会负责审核
公司财务信息及其披露、监督及评估内
外部审计工作和内部控制，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性。
下列事项应当经审计委员会全体成员
过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务总监；
（四）因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
审计委员会发现董事、高级管理人员违
反法律法规、上海证券交易所相关规定
或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。
审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、本指引、本所其他规定、
公司章程或者股东会决议的董事、高级
35管理人员，可以提出罢免的建议。
第一百三十九条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。审计委员会会议记录应当妥善保存。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十条公司董事会设置战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十一条公司设董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
战略委员会成员由三名董事组成。战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第一百四十二条战略委员会的主要职
责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定由董事会决定或
拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第一百四十三条公司设提名委员会，
36提名委员会成员由三名董事组成，其中
独立董事应占多数。
提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
提名委员会负责拟定董事、高级管理人
员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百四十四条公司设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。
薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安
排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见
及未采纳的具体理由，并进行披露。
122.第六章总经理及其他高级管理人员第六章高级管理人员
37123.第一百三十一条公司设总经理1名，由第一百四十五条公司设总经理1名，
董事会聘任或解聘。由董事会决定聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由总经理提名，公司设副总经理若干名，由总经理提董事会聘任或解聘。名，董事会决定聘任或解聘。
124.第一百三十二条本章程第九十六条关第一百四十六条本章程关于不得担任
于不得担任董事的情形同时适用于高级董事的情形、离职管理制度的规定同时管理人员。适用于高级管理人员。
本章程第九十八条关于董事的忠实义务本章程关于董事的忠实义务和关于勤
和第九十九条（四）～（六）关于勤勉勉义务的规定，同时适用于高级管理人
义务的规定，同时适用于高级管理人员。员。
125.第一百三十五条总经理对董事会负责，第一百四十九条总经理对董事会负
行使下列职权：（八）拟定公司职工（除董事、高级管（八）拟定公司职工（除董事、监事、理人员外）的工资、福利、奖惩制度，高级管理人员外）的工资、福利、奖惩决定公司职工的聘用和解聘；
制度，决定公司职工的聘用和解聘；（九）本章程或董事会授予的其他职
（九）提请召开董事会临时会议；权。
（十）本章程或董事会授予的其他职权。
126.第一百三十六条总经理应当根据董事第一百五十条总经理应当根据董事会
会或者监事会的要求，向董事会或者监或者审计委员会的要求，向董事会或者事会报告公司重大合同的签订、执行情审计委员会报告公司重大合同的签订、况，资金运用情况和盈亏情况。总经理执行情况，资金运用情况和盈亏情况。
必须保证该报告的真实性。总经理必须保证该报告的真实性。
127.第一百三十九条总经理工作细则包括第一百五十三条总经理工作细则包括
下列内容：下列内容：
（三）公司资金、资产运用签订重大合（三）公司资金、资产运用，签订重大
同的权限，以及向董事会、监事会的报合同的权限，以及向董事会的报告制告制度；度；
128.第一百四十三条总经理及其他高级管第一百五十七条高级管理人员执行公
理人员执行公司职务时违反法律、行政司职务，给他人造成损害的，公司将承法规、部门规章或本章程的规定，给公担赔偿责任；高级管理人员存在故意或司造成损失的，应当承担赔偿责任。者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
高级管理人员执行公司职务时违反法
律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
129.第一百四十五条公司董事会秘书的主第一百五十九条公司董事会秘书的主
要职责是：负责公司股东大会和董事会要职责是：负责公司股东会和董事会会
会议的筹备、文件保管及公司股东资料议的筹备、文件保管及公司股东资料的的管理，办理信息披露事务等事宜。管理，办理信息披露事务等事宜。
130.第一百四十七条董事兼任董事会秘书/的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
131.第七章监事会/
38第一节监事
第一百五十条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。
董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百五十一条监事应当遵守法律、行
政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第一百五十二条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百五十三条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第一百五十四条监事应当保证公司及
时、公平地披露信息，披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十五条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第一百五十六条监事连续2次不能亲自
出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。
第一百五十七条监事不得利用其关联关
系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百五十八条监事执行公司职务时违
反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节监事会
第一百五十九条公司设监事会。监事会
由3名监事组成，监事会设监事会主席
1人，可以设副主席。监事会主席和副
主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会
主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会
39议；监事会副主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举
1名监事召集和主持监事会会议。
监事会成员应当包括股东代表和适当比
例的职工代表，其中职工代表的比例不低于全体监事的1/3。股东代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或其他形式民主选举和罢免。
第一百六十条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面
审核意见，监事应当签署书面确认意见。
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司
职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董
事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损
害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事
会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出议案；
（七）提议召开董事会临时会议；
（八）依照《公司法》相关规定，对董
事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进
行调查；必要时可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（十）要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；
（十一）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。
第一百六十一条监事会行使职权时，必
要时可以聘请律师事务所、会计师事务
所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第一百六十二条监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监
40事会会议。
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行，监事会决议应当经过半数监事通过。
第一百六十三条监事会会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。
临时监事会会议通知应在会议召开2日以前送达全体监事。监事会会议通知包括举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期等内容。
第一百六十四条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。
第三节监事会决议
第一百六十五条监事会的表决方式可以
是举手表决、投票表决或通讯表决。
第一百六十六条监事会应当将所议事项
的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存十年以上。
132.第八章财务会计制度、利润分配和审计第七章财务会计制度、利润分配和审
计
133.第一百六十八条公司在每一会计年度第一百六十四条公司在每一会计年度
结束之日起4个月内向中国证监会和证结束之日起4个月内向中国证监会派出
券交易所报送并披露年度报告，在每一机构和证券交易所报送并披露年度报会计年度前6个月结束之日起2个月内告，在每一会计年度前6个月结束之日向中国证监会派出机构和证券交易所报起2个月内向中国证监会派出机构和证送并披露中期报告。券交易所报送并披露中期报告。
134.第一百六十九条公司除法定的会计账第一百六十五条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。不以任何个人名义开立账户存储。
135.第一百七十条公司交纳所得税后的利第一百六十六条公司分配当年税后利润，按下列顺序分配：润时，应当提取利润的百分之十列入公
（一）弥补以前年度的亏损；司法定公积金。公司法定公积金累计额
（二）提取利润的10%列入公司法定公为公司注册资本的50%以上的，可以不积金；再提取。提取法定公积金后，是否提取
（三）支付股东股利。任意公积金由股东会决定。
41公司法定公积金累计额为公司注册资本公司的法定公积金不足以弥补以前年
的50%以上的，可以不再提取。提取法度亏损的，在依照前款规定提取法定公定公积金后，是否提取任意公积金由股积金之前，应当先用当年利润弥补亏东大会决定。损。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司弥补亏损和提取公积金后所余税亏损的，在依照前款规定提取法定公积后利润，按照股东持有的股份比例分金之前，应当先用当年利润弥补亏损。配，但本章程规定不按持股比例分配的公司弥补亏损和提取公积金后所余税后除外。
利润，按照股东持有的股份比例分配，股东会违反《公司法》向股东分配利润但本章程规定不按持股比例分配的除的，股东应当将违反规定分配的利润退外。还公司；给公司造成损失的，股东及负股东大会违反前款规定，在公司弥补亏有责任的董事、高级管理人员应当承担损和提取法定公积金之前向股东分配利赔偿责任。
润的，股东必须将违反规定分配的利润公司持有的本公司股份不参与分配利退还公司。润。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
136.第一百七十一条公司的公积金用于弥第一百六十七条公司的公积金用于弥
补公司的亏损、扩大公司生产经营或者补公司的亏损、扩大公司生产经营或者
转为增加公司资本。但是，资本公积金转为增加公司资本。
将不用于弥补公司的亏损。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积法定公积金转为资本时，所留存的该项金和法定公积金；仍不能弥补的，可以公积金不得少于转增前公司注册资本的按照规定使用资本公积金。
25%。法定公积金转为资本时，所留存的该项
公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
137.第一百七十二条公司股东大会对利润第一百六十八条公司股东会对利润分
分配方案作出决议后，公司董事会须在配方案作出决议后，或公司董事会根据股东大会召开后2个月内完成股利（或年度股东会审议通过的下一年中期分股份）的派发事项。红条件和上限制定具体方案后，须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
138./第一百六十九条公司现金股利政策目标为剩余股利。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见，或者资产负债率高于70%，或者经营性现金流为负数，可以不进行利润分配。
139.第一百七十三条公司利润分配政策为：第一百七十条公司利润分配政策为：
（三）利润分配的条件（三）利润分配的条件
2、发放股票股利的具体条件2、发放股票股利的具体条件
在满足上述现金分红具体条件的情况在满足上述现金分红具体条件的情况下，公司可根据累计可供分配利润、公下，公司可根据累计可供分配利润、公
42积金及现金流状况，在保证足额现金分积金及现金流状况，在保证足额现金分
红及公司股本规模合理的前提下，采用红及公司股本规模合理的前提下，采用发放股票股利方式进行利润分配。具体发放股票股利方式进行利润分配。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和分配比例由董事会根据公司经营状况
中国证监会的有关规定拟定，并提交股和中国证监会的有关规定拟定，并提交东大会审议决定。股东会审议决定。
（六）利润分配的决策程序和机制（六）利润分配的决策程序和机制
1、公司利润分配预案由公司管理层结合1、公司利润分配预案由公司管理层结
《公司章程》的规定、盈利情况、资金合本章程的规定、盈利情况、资金供给供给和需求情况拟定后提交公司董事会和需求情况拟定后提交公司董事会审审议。独立董事可以征集中小股东的意议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。审议。
2、董事会就利润分配预案的合理性进行2、董事会就利润分配预案的合理性进
充分讨论，形成专项决议后提交股东大行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。董事会审议现金利润分配具体会审议。董事会审议现金利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金方案时，应当认真研究和论证公司现金利润分配的时机、条件和最低比例、调利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立董事应对利润分配预案发表明确的立意见。独立意见。
3、股东大会在对利润分配政策进行决策3、股东会在对利润分配政策进行决策
和论证过程中应当充分考虑独立董事和和论证过程中应当充分考虑独立董事社会公众股股东的意见。股东大会对现和社会公众股股东的意见。股东会对现金分红具体方案进行审议前，可通过多金分红具体方案进行审议前，可通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票的种渠道（包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、电子邮件、信函、方式、电话、传真、电子邮件、信函、
公司网站、互动平台、邀请中小股东参公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行会等）主动与股东特别是中小股东进行
沟通和交流，充分听取中小股东的意见沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。题。
4、公司不进行现金分红时，董事会应就4、公司不进行现金分红时，董事会应
不进行现金分红的具体原因、公司留存就不进行现金分红的具体原因、公司留收益的确切用途及预计投资收益等事项存收益的确切用途及预计投资收益等
进行专项说明，经独立董事发表意见后事项进行专项说明，经独立董事发表意提交股东大会审议，并在公司指定媒体见后提交股东会审议，并在公司指定媒上予以披露。体上予以披露。
（七）利润分配政策的调整（七）利润分配政策的调整
公司应保持利润分配政策的连续性、稳公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司可根据生产经营情况、投资定性。公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，并结合股东（特规划和长期发展的需要，并结合股东别是公众投资者）、独立董事和监事的意（特别是公众投资者）、独立董事和审见调整利润分配政策。有关利润分配政计委员会的意见调整利润分配政策。有
43策调整的议案应详细论证和说明原因，关利润分配政策调整的议案应详细论
经董事会审议通过后提交股东大会审证和说明原因，经董事会审议通过后提议，并经出席股东大会的股东所持表决交股东会审议，并经出席股东会的股东权的2/3以上通过。公司应当通过网络所持表决权的2/3以上通过。公司应当投票方式为中小股东参加股东大会提供通过网络投票方式为中小股东参加股便利。独立董事应对股利分配政策调整东会提供便利。独立董事应对股利分配的议案发表明确意见。公司调整后的利政策调整的议案发表明确意见。公司调润分配政策不得违反中国证监会和证券整后的利润分配政策不得违反中国证交易所的有关规定。监会和证券交易所的有关规定。
140.第一百七十四条公司实行内部审计制第一百七十一条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收度，配备专职审计人员，对公司业务活支和经济活动进行内部审计监督。动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
141.第一百七十五条公司内部审计制度和第一百七十二条内部审计机构向董事
审计人员的职责，应当经董事会批准后会负责并报告工作。
实施。审计负责人向董事会负责并报告内部审计机构在对公司业务活动、风险工作。管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。
第一百七十三条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。
142.第一百七十七条公司聘用会计师事务第一百七十五条公司聘用、解聘会计
所必须由股东大会决定，董事会不得在师事务所由股东会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。股东会决定前委任会计师事务所。
143.第一百七十九条会计师事务所的审计第一百七十七条会计师事务所的审计
费用由股东大会决定。费用由股东会决定。
144.第一百八十条公司解聘或者不再续聘第一百七十八条公司解聘或者不再续
会计师事务所时，提前30天事先通知会聘会计师事务所时，提前30天事先通计师事务所，公司股东大会就解聘会计知会计师事务所，公司股东会就解聘会师事务所进行表决时，允许会计师事务计师事务所进行表决时，允许会计师事所陈述意见。务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。会说明公司有无不当情形。
145.第九章通知和公告第八章通知和公告
146.第一百八十三条公司召开股东大会的第一百八十一条公司召开股东会的会
会议通知，以公告方式进行。议通知，以公告方式进行。
147.第一百八十五条公司召开监事会的会/议通知，以专人送出、邮寄、传真、电
44子邮件或其他书面方式进行。
因情况紧急而需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
148.第十章合并、分立、增资、减资、解散第九章合并、分立、增资、减资、解
和清算散和清算
149./第一百八十七条公司合并支付的价款
不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。
150.第一百九十条公司合并，应当由合并各第一百八十八条公司合并，应当由合
方签订合并协议，并编制资产负债表和并各方签订合并协议，并编制资产负债财产清单。公司应当自作出合并决议之表和财产清单。公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内日起10日内通知债权人，并于30日内在符合国务院证券监督管理机构规定条在符合国务院证券监督管理机构规定件的媒体上公告。债权人自接到通知书条件的媒体上或者国家企业信用信息之日起30日内，未接到通知书的自公告公示系统公告。债权人自接到通知书之之日起45日内，可以要求公司清偿债务日起30日内，未接到通知书的自公告或者提供相应的担保。之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
151.第一百九十一条公司合并时，合并各方第一百八十九条公司合并时，合并各
的债权、债务由合并后存续的公司或者方的债权、债务，应当由合并后存续的新设的公司承继。公司或者新设的公司承继。
152.第一百九十二条公司分立，其财产作相第一百九十条公司分立，其财产作相应的分割。应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起清单。公司自作出分立决议之日起10
10日内通知债权人，并于30日内在符日内通知债权人，并于30日内在符合
合国务院证券监督管理机构规定条件的国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公告。媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
153.第一百九十四条公司合并或者分立各/
方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确规定。
第一百九十五条公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。
154.第一百九十六条公司需要减少注册资第一百九十二条公司减少注册资本将本时，必须编制资产负债表及财产清单。编制资产负债表及财产清单。
45公司应当自作出减少注册资本决议之日公司自股东会作出减少注册资本决议
起10日内通知债权人，并于30日内在之日起10日内通知债权人，并于30日符合国务院证券监督管理机构规定条件内在符合国务院证券监督管理机构规的媒体上公告。债权人自接到通知书之定条件的媒体上或者国家企业信用信日起30日内，未接到通知书的自公告之息公示系统公告。债权人自接到通知之日起45日内，有权要求公司清偿债务或日起30日内，未接到通知的自公告之者提供相应的担保。日起45日内，有权要求公司清偿债务公司减资后的注册资本将不低于法定的或者提供相应的担保。
最低限额。
155./第一百九十三条公司减少注册资本，
应当按照股东持有股份的比例相应减
少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。公司依照本章程第一百六十七条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十二条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。
第一百九十四条违反《公司法》及其
他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百九十五条公司为增加注册资本
发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
156.第一百九十八条有下列情形之一的，公第一百九十七条有下列情形之一的，
司应当解散并依法进行清算：公司应当解散并依法进行清算：
（一）本章程规定的营业期限届满或者（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；本章程规定的其他解散事由出现；
46（二）股东大会决议解散；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继（五）公司经营管理发生严重困难，继
续存续会使股东利益受到重大损失，通续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。人民法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
157.第一百九十九条公司有本章程第一百第一百九十八条公司有本章程第一百
九十八条第（一）项情形的，可以通过九十七条第（一）项、第（二）项情形修改本章程而存续。的，且尚未向股东分配财产的，可以通依照前款规定修改本章程，须经出席股过修改本章程而存续。
东大会会议的股东所持表决权的2/3以依照前款规定修改本章程，须经出席股上通过。东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
158.第二百条公司因本章程第一百九十八第一百九十九条公司因本章程第一百
条第（一）项、第（二）项、第（四）九十七条第（一）项、第（二）项、第项、第（五）项规定而解散的，应当在（四）项、第（五）项规定而解散的，解散事由出现之日起15日内成立清算应当在解散事由出现之日起15日内成组，开始清算。清算组人员由董事或者立清算组，开始清算。清算组人员由董股东大会确定的人员组成。逾期不成立事或者股东会确定的人员组成。清算义清算组进行清算的，债权人可以申请人务人未及时履行清算义务，给公司或者民法院指定有关人员组成清算组进行清债权人造成损失的，应当承担赔偿责算。任。
159.第二百〇一条清算组在清算期间行使第二百条清算组在清算期间行使下列
下列职权：职权：
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；
160.第二百〇二条清算组应当自成立之日第二百〇一条清算组应当自成立之日
起10日内通知债权人，并于60日内在起10日内通知债权人，并于60日内在符合国务院证券监督管理机构规定条件符合国务院证券监督管理机构规定条的媒体上公告。债权人应当自接到通知件的媒体上或者国家企业信用信息公书之日起30日内，未接到通知书的自公示系统公告。债权人应当自接到通知书告之日起45日内，向清算组申报其债之日起30日内，未接到通知书的自公权。告之日起45日内，向清算组申报其债权。
161.第二百〇三条清算组在清理公司财产、第二百〇二条清算组在清理公司财
编制资产负债表和财产清单后，应当制产、编制资产负债表和财产清单后，应定清算方案，并报股东大会或者人民法当制定清算方案，并报股东会或者人民院确认。法院确认。
47162.第二百〇五条清算组在清理公司财产、第二百〇四条清算组在清理公司财
编制资产负债表和财产清单后，认为公产、编制资产负债表和财产清单后，认司财产不足清偿债务的，应当依法向人为公司财产不足清偿债务的，应当依法民法院申请宣告破产。向人民法院申请破产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算公司经人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。组应当将清算事务移交给指定的破产管理人。
163.第二百〇六条清算结束后，清算组应当第二百〇五条清算结束后，清算组应
制作清算报告，报股东大会或者人民法当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。销公司登记。
164.第二百〇七条清算组人员应当忠于职第二百〇六条清算组成员履行清算职守，依法履行清算义务，不得利用职权责，负有忠实义务和勤勉义务。
收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占清算组成员怠于履行清算职责，给公司公司财产。造成损失的，应当承担赔偿责任；因故清算组人员因故意或者重大过失给公司意或者重大过失给公司或者债权人造
或者债权人造成损失的，应当承担赔偿成损失的，应当承担赔偿责任。
责任。
165.第十一章修改章程第十章修改章程
166.第二百〇九条有下列情形之一的，公司第二百〇八条有下列情形之一的，公
应当修改章程：司将修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规（一）《公司法》或有关法律、行政法修改后，章程规定的事项与修改后的法规修改后，章程规定的事项与修改后的律、行政法规的规定相抵触；法律、行政法规的规定相抵触的；
（二）公司的情况发生变化，与章程记（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；载的事项不一致的；
（三）股东大会决定修改章程。（三）股东会决定修改章程的。
167.第二百一十条股东大会决议通过的章第二百〇九条股东会决议通过的章程
程修改事项应经主管机关审批的，须报修改事项应经主管机关审批的，须报主主管机关批准；涉及公司登记事项的，管机关批准；涉及公司登记事项的，依依法办理变更登记。法办理变更登记。
168.第二百一十一条董事会依照股东大会第二百一十条董事会依照股东会修改
修改章程的决议和有关主管机关的审批章程的决议和有关主管机关的审批意意见修改本章程。见修改本章程。
169.第十二章附则第十一章附则
170.第二百一十三条释义第二百一十二条释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占（一）控股股东，是指其持有的股份占
公司股本总额50%以上的股东；或者持公司股本总额超过50%的股东；或者持
有股份的比例虽然不足50%，但依其持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东有的股份所享有的表决权已足以对股大会的决议产生重大影响的股东。东会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的（二）实际控制人，是指通过投资关系、股东，但通过投资关系、协议或者其他协议或者其他安排，能够实际支配公司安排，能够实际支配公司行为的人。行为的自然人、法人或者其他组织。
48（三）关联关系，是指公司控股股东、（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人实际控制人、董事、高级管理人员与其
员与其直接或者间接控制的企业之间的直接或者间接控制的企业之间的关系，关系，以及可能导致公司利益转移的其以及可能导致公司利益转移的其他关他关系。但是，国家控股的企业之间不系。但是，国家控股的企业之间不仅因仅因为同受国家控股而具有关联关系。为同受国家控股而具有关联关系。
（四）总经理和《公司法》中的经理具
有相同的含义；副总经理和《公司法》中的副经理具有相同的含义。
171.第二百一十四条董事会可依照章程的第二百一十三条董事会可依照本章程规定，制订章程细则。章程细则不得与的规定，制订章程细则。章程细则不得章程的规定相抵触。与本章程的规定相抵触。
172.第二百一十六条本章程所称“以上”、第二百一十五条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”“不“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本“过”、“以外”、“低于”、“多于”不数。含本数。
173.第二百一十八条本章程附件包括股东第二百一十七条本章程附件包括股东
大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则和董事会议事规则。
会议事规则。
174.第二百一十九条本章程自股东大会审第二百一十八条本章程自股东会审议
议通过之日起生效施行，修订时亦同。通过之日起生效施行，修订时亦同。
本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
三、修订及废止公司治理制度的情况
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对部分治理制度进行了修订或废止，具体情况如下：
是否提交股东序号制度名称类型大会审议
1股东会议事规则修订是
2董事会议事规则修订是
3监事会议事规则废止是
4董事会战略委员会工作细则修订否
5董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否
6董事会提名委员会工作细则修订否
497董事会审计委员会工作细则修订否
8独立董事制度修订是
9对外提供财务资助管理制度修订是
10关联交易管理制度修订是
11对外担保管理制度修订是
12对外投资管理办法修订是
13信息披露管理办法修订否
14募集资金管理制度修订是
15投资者关系管理办法修订否
16董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度修订否
17规范与关联方资金往来制度修订否
18年报信息披露重大差错责任追究制度修订否
19内幕信息知情人登记备案制度修订否特此公告。
国晟世安科技股份有限公司董事会
2025年8月2日
50
沪公网安备31011802005267号
