证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2024-006

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第五次临时会议通知于2024年1月26日以通讯方式发出，

公司第六届董事会第五次临时会议于2024年1月30日10时在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，独立董事孔祥勇先生、王新先生、满洪杰先生，董事孙砚田先生、张鹏先生、姜常慧先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》（编号：2024-005）。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》(2024年1月修订稿)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订<公司控股子公司管理办法>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司控股子公司管理办法》(2024年1月修订稿)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订<公司内部控制制度>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度》(2024年1月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》(2024年1月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》(2024年1月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》根据公司第六届董事会第五次临时会议及公司第六届监事

会第五次临时会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2024年1月31日