证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2024-009

威龙葡萄酒股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2024年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2024年2月26日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603779威龙股份2024/2/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，现就原公告中更正部分说明如下：

原公告：

“二、会议审议事项

1.关于公司2024年年度部分资产报废处理及计提减值的议案”

现更正为：

“二、会议审议事项

1.关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案”原公告：

“五、会议登记方法

（一）登记时间和地点1、时间：2024年1月26日，上午9:30-11:30，下

午13:30-15:302、地点：山东省烟台市龙口市威龙葡萄酒股份公司三楼证券部”

现更正为：

“五、会议登记方法

（一）登记时间和地点1、时间：2024年2月23日，上午9:30-11:30，下

午13:30-15:302、地点：山东省烟台市龙口市威龙葡萄酒股份公司三楼证券部”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于2024年1月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年2月26日14点30分

召开地点：山东省烟台市龙口市威龙葡萄酒股份公司三楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月26日至2024年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。4.股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2023年年度部分资产报废处理及计√

提减值的议案

2公司关于修订<公司内部控制制度>的议案√

3公司关于修订<公司对外投资管理办法>的议案√

4公司关于修订<公司募集资金管理办法>的议案√

5公司关于修订<独立董事工作制度>的议案√特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2024年2月1日附件1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公

司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2023年年度部分资

产报废处理及计提减值的议案

2公司关于修订<公司内部控制

制度>的议案

3公司关于修订<公司对外投资

管理办法>的议案

4公司关于修订<公司募集资金

管理办法>的议案

5公司关于修订<独立董事工作

制度>的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。