威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2026-055

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年8月14日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十二次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，独立董事王新先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名邢成亮先生、孙砚田先生、丁青女士、刘玉磊先生、王雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该议案需提交股东会审议。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

经公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名马志忠先生、姜骏先生、许保如先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2026年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。