证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2026-052

威龙葡萄酒股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

经公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名邢成亮先生、孙砚田先生、丁青女士、刘玉磊先生、王雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名马志忠先生、姜骏先生、许保如先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会董事候选人简历详见附件。

上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。第七届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

二、相关情况说明

董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查，认为第七届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文

件对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。综上，董事会提名委员会同意提名邢成亮先生、孙砚田先生、丁青女士、刘玉磊先生、王雷先生为公司第七届董

事会非独立董事候选人，同意提名马志忠先生、姜骏先生、许保如先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事候选人许保如先生、马志忠先生已经参加独立董

事相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，姜骏先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的

独立董事资格证书。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后提交公司股东会审议。

为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会全体董事仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2026年8月26日附件：

邢成亮先生简历：

邢成亮，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

2012年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993年至2023年在

齐商银行工作，先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长，2023年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任集团党委委员、副总经理、山东齐盛期货有限公司党支部书记、山东省期

货业协会会长、山东理工大学经济学院金融硕士研究生行业导师。

孙砚田先生简历：

孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。

中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

丁青女士简历：

丁青，女，1973年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。

大学本科学历，曾任齐商银行董事会办公室副总经理，现任数字淄博运营发展有限公司副总经理、财务管理部经理淄博市智慧金融服务有限公司副总经理。

刘玉磊先生简历：

刘玉磊，男，1987年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。

大学本科学历，法学专业，曾任公司法务经理、证券事务代表，董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。王雷先生简历：

王雷，男，1977年2月出生，中国国籍，无长期境外居留权民革党员，大专学历，曾任公司业务员、区域经理、大区经理，现任公司副总经理。

马志忠先生简历：

马志忠，男1962年出生中国国籍无境外永久居留权民盟盟员，山东大学法律硕士曾任山东理工大学教授，现任山东致公律师事务所律师、東岳集團有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。

许保如先生简历：

许保如，男，1971年3月出生，中国国籍无境外永久居留权中共党员，注册会计师、注册税务师、工商管理硕士（EMBA）、山东省首届高端注册会计师人才。参与编写了《企业会计实务-省管企业会计人员工作手册》、《企业所得税最新政策解析》、《企业内部控制实务》等专业书籍。2005年3月被评为山东省第二届“十佳”注册会计师，2011年6月，被评为全省注册会计师行业优秀共产党员。2015年3月被授予中国注册会计师协会资深会员（执业）称号。

现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。

姜骏先生简历：

姜骏，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾担任济南高新财金投资有限公司高级经理、洪泰基金山东总部投资副总裁、山东省新动能资本管理有限公司投资部部长。