威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2025-034

威龙葡萄酒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数365

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）68358160

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.5846

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事张志景女士、独立董事王新先生、李鑫先

生通过视频方式出席了本次会议，独立董事徐红山先生请假未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 67752315 99.1137 386905 0.5659 218940 0.3204

2、议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 67702615 99.0410 436905 0.6391 218640 0.31993、议案名称：《公司 2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 68032415 99.5234 126905 0.1856 198840 0.2910

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 67746715 99.1055 390705 0.5715 220740 0.3230

5、议案名称：《公司2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 67657530 98.9750 513680 0.7514 186950 0.27366、议案名称：《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 67965515 99.4256 144605 0.2115 248040 0.3629

7、议案名称：《关于审议公司董事、监事及高级管理人员2025年报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 67720315 99.0669 296005 0.4330 341840 0.5001

8、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请获得综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 67985015 99.4541 157205 0.2299 215940 0.31609、议案名称：《关于 2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 67549915 98.8176 473505 0.6926 334740 0.4898

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

10.01马志忠6539523495.6655是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）1《公司董事会264918581.387438690511.88632189406.7263

2024年度工作报告》2《公司监事会259948579.860543690513.42242186406.7171

2024年度工作报告》3《公司2024292928589.99251269053.89871988406.1088年年度报告及摘要》4《公司2024264358581.215339070512.00312207406.7816年度财务决算报告》5《公司2024255440078.475451368015.78111869505.7435年度利润分配的议案》6《关于续聘公286238587.93721446054.44252480407.6203司2025年度审计机构的议案》7《关于审议公261718580.40432960059.093734184010.5020司董事、监事及高级管理人员2025年报酬的议案》8《关于公司288188588.53631572054.82962159406.6341

2025年度向银

行申请获得综合授信的议案》9《关于2025244678575.169347350514.546833474010.2839年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》10.0《关于选举独2921048.9739

1立董事马志忠的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议

案8、议案9、议案10均为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、选举第六届董事会独立董事候选人已在本次股东大会召开前，通过了上海证

券交易所独立董事任职资格的审核。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、胡天任2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、