证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2025-041

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第八次会议通知于2025年8月11日以通讯方式发出，

公司第六届董事会第八次会议于2025年8月21日9时在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，董事姜常慧先生，独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生以通讯方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号为2025-043）。

表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票；回避9票。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的部分议案

需提交股东大会审议通过，现提议召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025年8月22日