证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2026-009

威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十一次会议通知于2026年4月18日以通讯方式发出，公司

第六届董事会第十一次会议于2026年4月28日8时30分在公司

会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《公司总经理2025年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年年度报告》和《威龙葡萄

1酒股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

四、审议通过了《公司2026年第一季度报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的《威龙葡萄酒股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

五、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

六、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

七、审议通过了《公司2025年拟不进行年度利润分配的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披2露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

八、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号为：2026-015）该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票九、向股东大会提交《关于审议公司董事及高级管理人员2026年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定：

1、独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通

过后按季度发放，独立董事津贴为6万元人民币/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、外部董事不在公司领取津贴；

3、内部董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不

再另行领取董事津贴。

4、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年

3限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标，按固定薪资逐月发放。

公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告

披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

5、公司可以根据相关规定，对非独立董事、高级管理人员实

施股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

十、审议通过了《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票十一、审议通过了《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票4十二、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请获得综合授信的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2026年度向银行申请获得综合授信的公告》（公告编号：2026-010）该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票十三、审议通过了《关于2026年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2026年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：2026-011）该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十四、审议通过了《公司独立董事2025年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》

作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对独

5立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票十五、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十七、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》1、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票该议案尚需提交公司股东会审议。

2、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票该议案尚需提交公司股东会审议。

6十八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于调整公司组织架构公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票二十一、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过的部分议案需

提交股东会审议通过，现提议召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票特此公告。

7威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月29日

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