证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2026-029

威龙葡萄酒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66739855

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.0973

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生

通过视频方式出席了本次会议；

2、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66667240 99.8911 50645 0.0758 21970 0.0331

2、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66227540 99.2323 490645 0.7351 21670 0.03263、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66227240 99.2319 490645 0.7351 21970 0.0330

4、议案名称：《公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66211040 99.2076 506845 0.7594 21970 0.0330

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66667240 99.8911 50645 0.0758 21970 0.03316、议案名称：《关于审议公司董事及高级管理人员 2026 年报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66657240 99.8762 60645 0.0908 21970 0.0330

7、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请获得综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66667240 99.8911 50245 0.0752 22370 0.0337

8、议案名称：《关于2026年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66199140 99.1898 504745 0.7562 35970 0.05409、议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66666240 99.8896 50245 0.0752 23370 0.035210、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66217240 99.2169 500245 0.7495 22370 0.033611、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 66657240 99.8762 60645 0.0908 21970 0.0330

12、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66667240 99.8911 50245 0.0752 22370 0.0337

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《公司董事会

199950642197

2025年度工作96.49492.44451.0606

11050报告》2《公司2025年

155949062167年度报告及摘75.271023.68291.0461

410450要》3《公司2025年

155949062197

度财务决算报75.256623.68291.0605

110450告》4《公司2025年

154250682197

度拟不进行利74.474624.46481.0606

910450润分配的议案》5《关于续聘公司

199950642197

2026年度审计96.49492.44451.0606

11050机构的议案》6《关于审议公司198996.012260642.927221971.0606董事及高级管11050理人员2026年报酬的议案》7《关于公司2026年度向银行申199950242237

96.49492.42521.0799

请获得综合授11050信的议案》8《关于2026年度公司及全资

153150473597

下属公司相互73.900224.36351.7363

010450

提供担保的议案》9《公司独立董事

199850242337

2025年度述职96.44662.42521.1282

11050报告》10修订《威龙葡萄酒股份有限公

154950022237

司董事和高级74.773924.14631.0798

110450

管理人员薪酬管理办法》11修订《威龙葡萄酒股份有限公

198960642197

司董事会薪酬96.01222.92721.0606

11050

与考核委员会工作细则》12《关于修订<公

199950242237

司章程>的议96.49492.42521.0799

11050案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案12为特别决议的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、

议案10、议案11均为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师：刘伟、马龙飞

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、

表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规

以及规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2026年5月20日