证券代码：603786证券简称：科博达公告编号：2025-079
科博达技术股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）327093885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
80.9925
的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事柯磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事柯桂华、柯炳华、许敏先生，独立
董事孙林先生均因工作原因请假未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴弘先生、于之训先生均因工作原因请假
未能出席；
3、董事会秘书赵泽元先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
A股 327077185 99.9948 9500 0.0029 7200 0.0023
2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 327080885 99.9960 9500 0.0029 3500 0.0011
2.02议案名称：发行规模审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
A股 327077885 99.9951 12500 0.0038 3500 0.0011
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 327080885 99.9960 9500 0.0029 3500 0.0011
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 327080185 99.9958 9500 0.0029 4200 0.0013
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327080885 99.9960 9500 0.0029 3500 0.00112.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
A股 327080885 99.9960 9500 0.0029 3500 0.0011
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
A股 327080885 99.9960 9500 0.0029 3500 0.0011
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327080885 99.9960 9500 0.0029 3500 0.0011
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
A股 327079185 99.9955 11100 0.0033 3600 0.00122.10 议案名称：转股数量确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）
A股 327079285 99.9955 11100 0.0033 3500 0.0012
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327080885 99.9960 9500 0.0029 3500 0.0011
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327080885 99.9960 9500 0.0029 3500 0.0011
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 327080885 99.9960 9500 0.0029 3500 0.0011
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 327080885 99.9960 9500 0.0029 3500 0.0011
2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327079285 99.9955 11100 0.0033 3500 0.0012
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 327078985 99.9954 9200 0.0028 5700 0.0018
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327079685 99.9956 8500 0.0025 5700 0.0019
2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 327079685 99.9956 8500 0.0025 5700 0.0019
2.19议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 327079685 99.9956 8500 0.0025 5700 0.0019
2.20议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 327079685 99.9956 8500 0.0025 5700 0.0019
2.21议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
A股 327079285 99.9955 8500 0.0025 6100 0.0020
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 327078285 99.9952 8200 0.0025 7400 0.0023
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327078285 99.9952 8500 0.0025 7100 0.0023
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 327078285 99.9952 8500 0.0025 7100 0.00236、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327077285 99.9949 9100 0.0027 7500 0.0024
7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关
填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327077885 99.9951 8500 0.0025 7500 0.0024
8、议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327077885 99.9951 8500 0.0025 7500 0.0024
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
A股 327077885 99.9951 8500 0.0025 7500 0.0024
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 327077485 99.9949 8900 0.0027 7500 0.0024
11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
A股 327077485 99.9949 8900 0.0027 7500 0.0024
12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
A股 327077485 99.9949 8900 0.0027 7500 0.0024
13、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
A股 327076885 99.9948 9500 0.0029 7500 0.0023
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）关于公司符合向不特定
1对象发行可转换公司债3937684299.957695000.024172000.0183
券条件的议案关于公司向不特定对象
2.00发行可转换公司债券方------
案的议案
2.01本次发行证券的种类3938054299.966995000.024135000.0090
2.02发行规模3937754299.9593125000.031735000.0090
2.03票面金额和发行价格3938054299.966995000.024135000.0090
2.04债券期限3937984299.965295000.024142000.0107
2.05债券利率3938054299.966995000.024135000.0090
2.06还本付息的期限和方式3938054299.966995000.024135000.0090
2.07转股期限3938054299.966995000.024135000.0090
2.08转股价格的确定及其调3938054299.966995000.024135000.0090
整
2.09转股价格向下修正条款3937884299.9626111000.028136000.0093
2.10转股数量确定方式3937894299.9629111000.028135000.0090
2.11赎回条款3938054299.966995000.024135000.0090
2.12回售条款3938054299.966995000.024135000.0090
2.13转股年度有关股利的归3938054299.966995000.024135000.0090
属
2.14发行方式及发行对象3938054299.966995000.024135000.0090
2.15向原股东配售的安排3937894299.9629111000.028135000.0090
2.16债券持有人会议相关事3937864299.962192000.023357000.0146
项
2.17本次募集资金用途3937934299.963985000.021557000.0146
2.18担保事项3937934299.963985000.021557000.0146
2.19评级事项3937934299.963985000.021557000.0146
2.20募集资金存管3937934299.963985000.021557000.01462.21本次发行方案的有效期3937894299.962985000.021561000.0156
关于公司向不特定对象
3发行可转换公司债券预3937794299.960382000.020874000.0189
案的议案关于公司向不特定对象
4发行可转换公司债券的3937794299.960385000.021571000.0182
论证分析报告的议案关于公司向不特定对象
5发行可转换公司债券募3937794299.960385000.021571000.0182
集资金使用可行性分析报告的议案关于无需编制前次募集
6资金使用情况报告的议3937694299.957891000.023175000.0191
案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
7薄即期回报及相关填补3937754299.959385000.021575000.0192
措施与相关主体承诺的议案关于制定公司可转换公
8司债券持有人会议规则3937754299.959385000.021575000.0192
的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
9权办理本次向不特定对3937754299.959385000.021575000.0192
象发行可转换公司债券具体事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛东律师事务所
律师：林昕、何孟非2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年11月15日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
