证券代码：603786证券简称：科博达公告编号：2026-025

科博达技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数147

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）326498754

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.8451

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事陈耿先生、许敏先生，独立董事

孙林先生均因工作原因请假未能出席。

2、董事会秘书赵泽元先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 326400354 99.9698 93300 0.0285 5100 0.0017

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 326403654 99.9708 94500 0.0289 600 0.0003

3、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 326404854 99.9712 93300 0.0285 600 0.0003

4、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 325489630 99.6909 1008024 0.3087 1100 0.0004

5、议案名称：关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 7024558 98.6739 93300 1.3105 1100 0.0156

6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 326229574 99.9175 268080 0.0821 1100 0.0004

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 326404054 99.9709 93600 0.0286 1100 0.0005

8、议案名称：关于第四届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 326401954 99.9703 95700 0.0293 1100 0.0004

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 326404554 99.9711 93600 0.0286 600 0.0003

10、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

10.1、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）A股 325472724 99.6857 1016730 0.3114 9300 0.0029

10.2、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 325471224 99.6852 1017030 0.3114 10500 0.0034

10.3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 325472724 99.6857 1016532 0.3113 9498 0.0030

10.4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 325472724 99.6857 1016730 0.3114 9300 0.0029

10.5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 325472824 99.6857 1016730 0.3114 9200 0.0029

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

11.01关于选举柯桂华先生为第四届董32617334999.9003是

事会非独立董事的议案

11.02关于选举柯炳华先生为第四届董32615664699.8952是

事会非独立董事的议案

11.03关于选举柯磊先生为第四届董事32612994499.8870是

会非独立董事的议案

11.04关于选举许敏先生为第四届董事32615524999.8947是

会非独立董事的议案

11.05关于选举吴弘先生为第四届董事32616674899.8983是

会非独立董事的议案

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号比例（%当选）

12.01关于选举吕勇先生为第四届董事32615863799.8958是

会独立董事的议案

12.02关于选举马钧先生为第四届董事32614933999.8929是

会独立董事的议案

12.03关于选举倪受彬先生为第四届董32615835099.8957是

事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）关于2025年度利润

387759

2分配预案及2026年99.7553945000.24316000.0016

11

中期分红授权的议案关于向银行申请综合

3786181008

4授信额度及相关担保97.40392.593211000.0029

87024

事项的议案关于为控股子公司申

5请银行授信额度提供

695635

98.6611933001.323211000.0157

担保暨关联交易的议8案关于使用闲置自有资

38601826808

6金进行委托理财的议99.30750.689611000.0029

310

案

关于续聘会计师事务387763799.7563936000.240711000.0030所的议案11

8关于第四届董事会董

387742

99.7509957000.246111000.0030

事薪酬方案的议案11

2、累积投票议案

(1)、关于选举第四届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决

序号%当选权的比例（）

11.01关于选举柯桂华先生为第四届3854560699.1628是

董事会非独立董事的议案

11.02关于选举柯炳华先生为第四届3852890399.1198是

董事会非独立董事的议案

11.03关于选举柯磊先生为第四届董3850220199.0511是

事会非独立董事的议案

11.04关于选举许敏先生为第四届董3852750699.1162是

事会非独立董事的议案

11.05关于选举吴弘先生为第四届董3853900599.1458是

事会非独立董事的议案

(2)、关于选举第四届董事会独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

12.01关于选举吕勇先生为第四届董3853089499.1250是

事会独立董事的议案12.02关于选举马钧先生为第四届董3852159699.1010是事会独立董事的议案

12.03关于选举倪受彬先生为第四届3853060799.1242是

董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的12项议案均获得通过；

2、议案5涉及关联交易，关联股东科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富

婕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上

海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊合计持有公司股份总数

319379796股，已回避表决；

3、议案11.01、11.02、11.03、11.04、11.05、12.01、12.02、12.03对候选人采用

累积投票制进行表决；

4、独立董事孙林、吕勇、马钧分别在会议上作独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海瀛东律师事务所

律师：林昕何孟非

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会

议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法

规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年5月15日