科博达技术股份有限公司

投资者调研报告

一、投资者关系活动情况（2026年7月）

1、特定对象调研

序号日期来访人单位接待人员

1.开源证券董事会秘书赵泽元

2.东方红证券事务代表徐萍萍

1.国信证券

2.中金公司

3.银华基金

4.嘉实基金

2026.07.075.兴全基金

6.东吴证券董事会秘书赵泽元

7.长信基金证券事务代表徐萍萍

8.国泰海通

9.招银理财

10.华泰证券资管

11.西南证券

12.华泰资产

1.国泰海通证券

2.中银证券资管

3.光大保德信

4.太平洋保险

5.嘉实基金

32026.07.16证券事务代表徐萍萍

6.东北证券资管

7.国海富兰克林

8.大成基金

9.兴业自营

10.兴业证券

1.国金证券

2.国泰基金董事会秘书赵泽元

4

3.工银瑞信证券事务代表徐萍萍

2026.07.21

4.重阳投资

董事会秘书赵泽元

51.长盛基金

证券事务代表徐萍萍

162026.07.241.野村证券证券事务代表徐萍萍

1.财通证券

72026.07.27证券事务代表徐萍萍

2.申万宏源

二、沟通主要问题：

在与投资者交流过程中，投资者关注的主要事项包括公司战略布局、经营业绩、产品情况、研发情况等，公司对有关问题分别进行了解答。

1、公司的客户战略是什么？具体实施方向有哪些？公司持续推进客户结构优化，目前已覆盖大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车等）、一汽集团、上汽大众、宝马、

奔驰、福特、上汽通用、PSA、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、雷诺、日产、丰田、理

想、蔚来、小鹏、吉利、比亚迪、康明斯、潍柴等全球知名整车厂商。公司持续深化全球合作布局，深度嵌入客户全球供应链，携手共建互利共赢的零部件产业生态。

在客户合作战略落地方面，公司着力推动角色升级，从传统产品供应商转型为客户的长期战略合作伙伴。业务端，紧跟客户全球化布局与产业分工节奏，依托优质产品、核心技术与专业服务，稳固长期配套合作关系；技术端，携手主流客户聚焦智能驾驶、智能配电系统、域控制器等前沿领域开展联合研发，加速新技术、新产品落地及产业化应用，持续夯实协同创新、价值共享的合作格局。

2、科博达智能科技的客户合作与项目推进情况怎么样？

科博达智能科技深耕汽车智能化赛道，主营汽车智能中央算力平台及各类域控制器产品。公司与自动驾驶算法企业 Momenta、SOC 解决方案提供商高通、地平线等行业头部企业建立深度技术协同，联合打造高性价比智能中央算力平台、智能驾驶域控制器方案，已落地多家全球主流车企项目。现阶段已有3家车企配套产品实现规模化量产，在手定点项目生命周期销售额预计超200亿元；同时，公司持续深耕市场、拓展优质客户资源，目前已与多家整车厂商开展商务洽谈及技术方案对接工作，相关业务推进有序。

3、捷克工厂目前量产情况？

2捷克工厂是科博达全球化布局的核心海外生产基地。公司2025年8月完

成标的收购交割后，快速落地团队整合、产线搭建与试生产筹备工作，并于2025年 11 月实现 LSG5 产品首件下线，完成本地化制造的关键突破。

同时，捷克工厂稳步推进客户资质认证工作。2026年5月，工厂一次性通过大众、宝马、保时捷三大欧洲高端车企体系审核，全部获得供货准入许可；2026年 7 月，工厂顺利通过宝马 RPAS 专项审核，取得宝马集团批量供货的核心资质，夯实配套宝马高端车型的生产交付能力。

目前捷克工厂多款产品已实现量产，未来将根据客户订单计划持续批量供货。

4、公司可转债上市后会不会对股价造成影响？

可转债是兼具债权与股权属性的复合融资工具，转债自身二级市场价格受多重因素影响。从正股股价维度来看，可转债上市本身不存在强制打压或抬升股价的固定机制，短期市场情绪、后续转股减持预期可能带来阶段性波动；中长期股价核心仍取决于公司经营基本面。

本次可转债募集资金到位后，将有效补充公司运营资金、优化整体负债结构，助力汽车电子主业扩产、海外基地建设及智能化业务落地，持续夯实公司盈利能力。公司管理层将专注主业经营，依靠稳健向好的基本面支撑公司长期股价价值。

5、公司本次发行的可转债在触发特定条件时是否可以回售？

本次可转债设有回售机制，分两种触发情形：一是转债最后两个计息年度，股价连续30个交易日的收盘价低于当期转股价70%，投资者可按面值加应计利息回售；二是若本次募集资金的使用发生重大变化，依据证监会、上交所监管规定被认定为改变募集资金用途的，可转债全体持有人享有一次回售权利，可按面值加当期应计利息实施回售。

上述回售相关完整内容载明于本次可转债募集说明书。一旦满足任一回售触发条件，公司将第一时间履行信息披露义务。

交流过程中，公司与调研者进行了充分沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

2026年8月3日