证券代码：603787证券简称：新日股份公告编号：2023-070

江苏新日电动车股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。

一、根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事、总经理赵学忠先生不再担任董事会审计委员会委员职务。经董事长提名，选举张晶晶女士为审计委员会委员。

二、公司独立董事章炎先生、吴新科先生的任职期限已届满，不再担任公司独立

董事及董事会专门委员会相关职务。经公司2023年第三次临时股东大会选举，黎建中先生、常呈建先生当选为公司第六届董事会独立董事，一并担任董事会专门委员会成员。

综合上述两项原因，公司第六届董事会专门委员会成员进行了调整。调整前后的具体情况如下：

调整前：

委员会名称主任委员委员

审计委员会章炎吴新科、赵学忠

战略委员会张崇舜赵学忠、吴新科

薪酬与考核委员会陆金龙章炎、赵学忠

提名委员会吴新科陆金龙、张崇舜

调整后：

委员会名称主任委员委员

审计委员会黎建中常呈建、张晶晶战略委员会张崇舜赵学忠、常呈建

薪酬与考核委员会陆金龙黎建中、赵学忠

提名委员会常呈建陆金龙、张崇舜

本次调整的委员任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年12月19日