新日股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603787证券简称：新日股份公告编号：2025-021

江苏新日电动车股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150655528

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.4614

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中：董事长张崇舜先生因工作原因未能出席本次会议。独立董事黎建中先生、常呈建先生以通讯方式出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次会议；副总经理徐勇先生、齐国新先生列

席了本次会议，财务负责人胥达先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150547128 99.9280 100900 0.0669 7500 0.0051

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 150548128 99.9287 100900 0.0669 6500 0.0044

3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150548128 99.9287 100900 0.0669 6500 0.0044

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150548128 99.9287 100900 0.0669 6500 0.0044

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150527028 99.9147 123600 0.0820 4900 0.0033

6、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150538928 99.9226 115100 0.0763 1500 0.0011

7、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150538728 99.9224 114100 0.0757 2700 0.0019

8、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150548128 99.9287 106900 0.0709 500 0.0004

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150553128 99.9320 101900 0.0676 500 0.0004

(二)累积投票议案表决情况

10.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议是否当选有效表决权的比例

（%）

10.01张崇舜14981679199.4432是

10.02赵学忠14969277799.3609是

10.03陈玉英14962677299.3171是

10.04张晶晶14964677899.3304是

10.05李青14962677099.3171是

10.06王晨阳14962681199.3171是11.00关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01黎建中14963176999.3204是

11.02常呈建14968675999.3569是

11.03陆金龙14963477399.3224是

12.00关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01潘胜利14964686599.3304是

12.02冯建华14968886799.3583是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于2024年度董事会150792893.29341009006.242575000.4641

工作报告的议案

2关于2024年度监事会150892893.35531009006.242565000.4022

工作报告的议案

3关于2024年年度报告150892893.35531009006.242565000.4022

及摘要的议案

4关于2024年度财务决150892893.35531009006.242565000.4022

算报告的议案

5关于2024年度利润分148782892.04981236007.646949000.3033

配方案的议案

6关于2024年度董事薪149972892.78611151007.121015000.0929

酬的议案

7关于2024年度监事薪149952892.77371141007.059227000.1671

酬的议案

8关于续聘2025年度审150892893.35531069006.61375000.0310

计机构的议案9关于向银行申请综合151392893.66461019006.30445000.0310授信额度的议案

10.01张崇舜77759148.1084

10.02赵学忠65357740.4359

10.03陈玉英58757236.3522

10.04张晶晶60757837.5900

10.05李青58757036.3521

10.06王晨阳58761136.3546

11.01黎建中59256936.6614

11.02常呈建64755940.0635

11.03陆金龙59557336.8472

12.01潘胜利60766537.5954

12.02冯建华64966740.1940

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案5为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持

有效表决权的2/3以上审议通过。

2、本次审议的对中小投资者单独计票的议案有：全部议案。

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：申林平、胡玉斐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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