2025年第二次临时股东会会议资料

江苏新日电动车股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：603787

2025年7月

12025年第二次临时股东会会议资料

资料目录

2025年第二次临时股东会会议须知.....................................3

2025年第二次临时股东会会议议程.....................................4

议案一：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案......................5

议案二：关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案.....................6

22025年第二次临时股东会会议资料

2025年第二次临时股东会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关事宜。

2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身

份证明资料，经验证合格后领取股东会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证

券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人同意后，即可发言。发言时间原则上不超过3分钟。股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份份额，股东发言应与本次股东会的相关议案有直接联系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工

具关闭或调成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录像、录音、拍照。如有违反，工作人员有权加以阻止。

6、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，平等对待所有股东。

32025年第二次临时股东会会议资料

江苏新日电动车股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长张崇舜先生

3、会议时间：2025年7月10日14：00

4、会议地点：江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室

5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

二、会议议程：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表

决权的股份总数，推选计票人、监票人；

3、宣读并逐项审议以下议案：

1）《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

2）《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

4、现场投票表决及股东发言；

5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；

6、监票人宣布投票结果；

7、主持人宣读股东会决议；

8、现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

9、签署本次股东会会议记录及决议；

10、主持人宣布本次股东会结束。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

42025年第二次临时股东会会议资料

议案一：

关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，公司拟在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财。具体情况如下：

1、投资目的：提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

2、额度及期限：拟使用不超过人民币8亿元的闲置资金进行委托理财，投

资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央

行票据、金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品。

4、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

5、实施方式：在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件。具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

6、对公司的影响：使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营

所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金周转。通过委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025年7月10日

52025年第二次临时股东会会议资料

议案二：

关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

1、调整经营范围

根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下：

原经营范围为：道路机动车辆生产；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：助动车制造；共享自行车服务；电动自行车销售；电动自行车维修；电池制造；电池销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；特种设备销售；特种设备出租；停车场服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）拟调整为：许可项目:道路机动车辆生产;特种设备制造；住宿服务;餐饮服

务;食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:助动车制造;共享自行车服务;电动自行车销售;电动自行车维修;

电池制造;电池销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;非公路休闲车

及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;特种设备销售;特种设备出租;停车

场服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;土地使

用权租赁;货物进出口;技术进出口;物业管理；酒店管理;日用杂品销售;票务代

理服务;健身休闲活动;洗染服务;会议及展览服务;日用品销售;食品销售(仅销

售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)本次经营范围调整内容最终以管理部门行政许可为准。

2、修订《公司章程》根据前述经营范围调整情况，董事会拟对《江苏新日电动车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订情况如下：

62025年第二次临时股东会会议资料

原条款内容拟修订为

第十三条经依法登记，公司的经营范第十三条经依法登记，公司的经营范围为：

围为：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；

许可项目：道路机动车辆生产；特种设住宿服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项备制造。（依法须经批准的项目，经相关部目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营门批准后方可开展经营活动，具体经营项目项目以相关部门批准文件或许可证件为准）以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：助动车制造；共享自行车服务；电动

一般项目：助动车制造；共享自行车服自行车销售；电动自行车维修；电池制造；电池销售；

务；电动自行车销售；电动自行车维修；电摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路池制造；电池销售；摩托车及零配件批发；休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；

摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配特种设备销售；特种设备出租；停车场服务；非居住

件制造；非公路休闲车及零配件销售；特种房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住设备销售；特种设备出租；停车场服务；非房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；

居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租物业管理；酒店管理；日用杂品销售；票务代理服务；赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；货健身休闲活动；洗染服务；会议及展览服务；日用品

物进出口；技术进出口；物业管理。（除依销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）开展经营活动）

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025年7月10日

7