证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2023-021

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年6月26日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司的议案》。公司拟注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司（以下简称“宝鸡高发”），并授权公司工作人员办理相关手续。具体情况如下：

一、概述

为整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率，公司拟注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司。

二、基本情况公司名称宝鸡高发汽车控制系统有限公司

统一社会信用代码 91610301MA6XHTQG6U法定代表人钱国年成立时间2020年5月14日注册资本贰仟万元整

公司持股100%

汽车变速、加速操纵控制系统、汽车电子控制系统、汽车拉索、经营范围软轴、汽车零部件的设计、制造及销售。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）。

最近一期财务数据截至2023年5月31日，宝鸡高发总资产557.17万元、总负债62.27万（未经审计）元；2023年1-5月营业收入156.60万元、净利润-12.29万元。

三、对公司的影响本次注销全资子公司宝鸡高发有利于整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率。宝鸡高发的注销涉及公司合并报表范围的变化，但不会对公司损益产生实质性影响。

四、独立董事意见

本次注销事宜符合公司的实际经营需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，降低经营成本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司注销全资子公司宝鸡高发事宜。该事项属于董事会权限，无需股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零二三年六月二十七日