证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2023-020

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年6月26日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司独立董事李成艾、蒲一苇、程峰回避表决该议案。具体情况如下：

一、独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年5.00万元（税前）调整为每人每年6.00万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素制定的；有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次调整独立董事津贴事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

该事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零二三年六月二十七日