证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2023-035

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资标的名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准确定）

*拟投资金额和比例：宁波高发新能源汽车部件有限公司的注册资本为人民币

6000万元，全部由公司以自有资金现金出资。

*本事项无需提交股东大会审议批准。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开

第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用自

有资金6000万元设立全资子公司。具体内容如下：

一、投资概述

根据公司发展需要，公司拟以自有资金6000万元人民币投资设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准确定，下同）。

二、拟设立全资子公司的基本情况如下：

公司名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司

注册地址：浙江省宁波市

注册资本：人民币6000万元经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销售；电子产品销售；软件开发。（以市场监督管理部门核准的范围为准）三、设立子公司的目的和对本公司的影响

根据公司发展需要，为拓展市场机会，公司拟新设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司。本次出资前，公司账上货币资金充裕，流动性良好，计划全部使用自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注子公司的后续发展进程，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项属董事会权限内无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

备案文件：

1、经与会董事签字确认的董事会决议

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零二三年十一月三十日