证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2026-016

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数190

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）130346797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.4344

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中3名独立董事均出席会议

2、总经理钱国年先生、副总经理周宏先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书

彭丽娜女士均出席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129636297 99.4549 86400 0.0663 624100 0.4788

2、议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129636297 99.4549 86400 0.0663 624100 0.4788

3、议案名称：《2025年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129634497 99.4535 587400 0.4506 124900 0.0959

4、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129624897 99.4462 86400 0.0663 635500 0.4875

5、议案名称：《2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129603497 99.4298 108400 0.0831 634900 0.4871

6、议案名称：《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129636297 99.4549 86400 0.0663 624100 0.4788

7、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129622397 99.4443 106400 0.0816 618000 0.4741

8、议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129601697 99.4284 110200 0.0845 634900 0.4871

9、议案名称：《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129601697 99.4284 687400 0.5274 57700 0.044210、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129597797 99.4254 710000 0.5447 39000 0.0299

11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129635097 99.4540 166200 0.1275 545500 0.4185

12、议案名称：《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98705137 99.2661 671100 0.6749 58700 0.0590

注：具有董事或高管身份的自然人股东钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏回避表决该议案回避表决票数合计30911860。

13、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98683137 99.2439 693100 0.6971 58700 0.0590

注：具有董事或高管身份的自然人股东钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏回避表决该议案回避表决票数合计30911860。

14、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129616997 99.4401 671100 0.5149 58700 0.0450

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数%票数）（）（%）

1《2025年度董事会工作报告》98286058.0420864005.102362410036.8557

2《2025年年度报告》全文及摘要98286058.0420864005.102362410036.8557

3《2025年度内部控制评价报告》98106057.935758740034.68841249007.37594《2025年度财务决算报告》97146057.3688864005.102363550037.5289

5《2026年度财务预算报告》95006056.10501084006.401563490037.49356《未来三年（2025-2027年）股东回98286058.0420864005.102362410036.8557报规划》

7《2025年度利润分配预案》96896057.22111064006.283461800036.4955

8《公司独立董事2025年度述职报告》94826055.99871102006.507863490037.49359《关于2026年度公司向银行申请综合94826055.998768740040.5938577003.4075授信额度的议案》10《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场94436055.768471000041.9285390002.3030的议案》

11《关于续聘会计师事务所的议案》98166057.97111662009.814854550032.214012《关于确认公司2025年度董事、高级96356056.902367110039.6312587003.4665管理人员薪酬的议案》13《关于公司董事、高级管理人员202694156055.603169310040.9305587003.4665年度薪酬方案的议案》

14《董事、高级管理人员薪酬管理制度》96356056.902367110039.6312587003.4665

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共14个议案，其中议案6为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普

通决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：陈佳荣、章磊中

(二)律师见证结论意见：

上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会2026年5月13日