证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2025-019
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）127005120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）56.9363
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126971520 99.9735 29900 0.0235 3700 0.0030
2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126971520 99.9735 29900 0.0235 3700 0.0030
3、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126971520 99.9735 29900 0.0235 3700 0.0030
4、议案名称：《2024年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126969520 99.9720 29900 0.0235 5700 0.0045
5、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126965520 99.9688 33900 0.0267 5700 0.0045
6、议案名称：《2025年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126921520 99.9342 29900 0.0235 53700 0.0423
7、议案名称：《2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126877020 99.8991 74400 0.0586 53700 0.0423
8、议案名称：《公司独立董事2024年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126922620 99.9350 29900 0.0235 52600 0.0415
9、议案名称：《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126898120 99.9158 46800 0.0368 60200 0.047410、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126911520 99.9263 31900 0.0251 61700 0.0486
11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126920620 99.9335 29900 0.0235 54600 0.0430
12、议案名称：《关于确认2024年度非独立董事薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126901220 99.9182 35900 0.0282 68000 0.0536
13、议案名称：《关于确认2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 126860120 99.8858 76400 0.0601 68600 0.0541
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1《2024年度董事会工作报告》64966095.0824299004.376137000.5415
2《2024年度监事会工作报告》64966095.0824299004.376137000.5415
《2024年年度报告》全文及摘
364966095.0824299004.376137000.5415
要《2024年度内部控制评价报
464766094.7897299004.376157000.8342告》
5《2024年度财务决算报告》64366094.2042339004.961557000.8343
6《2025年度财务预算报告》59966087.7645299004.3761537007.8594
7《2024年度利润分配预案》55516081.25167440010.8890537007.8594《公司独立董事2024年度述
860076087.9255299004.3761526007.6984职报告》《关于2025年度公司向银行
957626084.3398468006.8495602008.8107申请授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进
10行结构性存款或购买理财产58966086.3010319004.6688617009.0302品的议案》《关于续聘会计师事务所的
1159876087.6328299004.3761546007.9911议案》《关于确认2024年度非独立
1257936084.7935359005.2542680009.9523董事薪酬的议案》《关于确认2024年度监事薪
1353826078.77827640011.18176860010.0401酬的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共13个议案，均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：劳正中、陈佳荣
2、律师见证结论意见：
上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2025年5月13日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
