证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2026-012

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月12日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日13点30分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《2025年年度报告》全文及摘要√

3《2025年度内部控制评价报告》√

4《2025年度财务决算报告》√

5《2026年度财务预算报告》√

6《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》√

7《2025年度利润分配预案》√

8《公司独立董事2025年度述职报告》√

9《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》√10《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或√投资二级市场的议案》

11《关于续聘会计师事务所的议案》√

12《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》√

13《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》√

14《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2026年4月20日第五届董事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登于2026年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2026-005）。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13

应回避表决的关联股东名称：钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五)持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603788宁波高发2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加

盖公章)、本人身份证、股东身份相关证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股东身份相关证明文件；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人签发的身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书。

（详见附件1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东会登记”及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间：2026年5月12日（12:00-13:00）。

(三)现场登记地点：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月12日（星期二）下午13:00到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式：

联系人：彭丽娜、张佳

联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

邮政编码：315015

电话号码：0574–88169136

传真号码：0574–88169136特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2025年度董事会工作报告》

2《2025年年度报告》全文及摘要

3《2025年度内部控制评价报告》

4《2025年度财务决算报告》

5《2026年度财务预算报告》

6《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

7《2025年度利润分配预案》

8《公司独立董事2025年度述职报告》

9《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》10《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》

11《关于续聘会计师事务所的议案》

12《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

13《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

14《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。