证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2025-012

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度审计服务机构，为公司进行2025年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。审计服务费用参照2024年度标准协商后确定。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博

士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数

10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果

裁）人事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠

纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效金亚科技、周旭辉、尚余500万判决，金亚科技对投资者损失的投资者2014年报

立信元12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；

2017年半年度报告以及临时公告存

在证券虚假陈述为由对保千里、立

信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年

2015年重

12月30日至2017年12月29日期

保千里、东北证券、组、2015投资者1096万元间因虚假陈述行为对保千里所负债

银信评估、立信等年报、2016

务的15%部分承担补充赔偿责任。目年报

前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自

律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息1、基本信息注册会计师开始从事上市公开始在本所开始为本公司提供项目姓名执业时间司审计时间执业时间审计服务时间项目合伙人张建新2007年2005年2007年2024年签字注册会计师汪建维2016年2013年2016年2021年质量控制复核人凌燕2009年2007年2009年2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：张建新时间上市公司名称职务

2022-2024年浙江仙通橡塑股份有限公司签字合伙人

2022-2024年浙江春风动力股份有限公司签字合伙人

2022-2024年宁波新芝生物科技股份有限公司签字合伙人

2023-2024年华峰化学股份有限公司签字合伙人

2024年长华控股集团股份有限公司签字合伙人

2024年浙江大胜达包装股份有限公司签字合伙人

2024年浙江东方基因生物制品股份有限公司签字合伙人

2024年浙江丰茂科技股份有限公司签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汪建维时间上市公司名称职务

2022-2024年宁波高发汽车控制系统股份有限公司签字会计师

2023-2024年浙江丰茂科技股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：凌燕时间上市公司名称职务

2022-2024年浙江万安科技股份有限公司签字合伙人

2022-2024年宁波江丰电子材料股份有限公司签字合伙人

2023-2024年浙江银轮机械股份有限公司签字合伙人

2023-2024年温州宏丰电工合金股份有限公司签字合伙人

2024年常州银河世纪微电子股份有限公司签字合伙人

2024年华纬科技股份有限公司签字合伙人

2024年浙江鼎龙科技股份有限公司签字合伙人2024年浙江万丰化工股份有限公司签字合伙人

2022-2024年浙江开尔新材料股份有限公司质量控制复核人

2022-2024年绿康生化股份有限公司质量控制复核人

2022-2024年江苏国茂减速机股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人张建新、签字注册会计师汪建维和质量控制复核人凌燕未因执业行为受

到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定。

2、审计费用同比变化情况

20242025增减%

财务审计收费金额（万元）80.00注1注1

内控审计收费金额（万元）20.00注1注1

注1：2025年度审计费用将根据审计范围与审计工作量参照2024年度收费标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、独立性等进行了了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。（二）董事会的审议和表决情况公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去十四年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计服务机构，为公司进行2025年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。

审计服务费用参照2024年度标准确定。董事会决议提交股东大会审议批准。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零二五年四月二十二日