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星光农机:星光农机2022年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2023-05-20 查看全文

证券代码:603789证券简称:星光农机公告编号:2023-026

星光农机股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)60634832

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)23.3211

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长何德军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王黎明先生出席了会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 60634732 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

2、议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 60634732 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

3、议案名称:关于2022年年度报告及摘要的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 60634732 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

4、议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 60634732 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

5、议案名称:关于聘任2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 60634732 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

6、议案名称:关于2022年利润分配预案的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 60634732 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

7、议案名称:关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2023-2025)》

的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 60634732 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

持股5%以上

普通股股东60553232100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东8150099.87741000.122600.0000

其中:市值50万以下普通

股股东1070099.07401000.926000.0000

市值50万以70800100.000000.000000.0000上普通股股东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

5关于聘任2023815099.87741000.122600.0000年度审计机构0的议案

6关于2022年利815099.87741000.122600.0000

润分配预案的0议案7关于《星光农机815099.87741000.122600.0000股份有限公司0股东未来分红回报规划

(2023-2025)》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均已获得通过,其中议案6与议案7为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张嘉琦、朱煜

2、律师见证结论意见:

综上所述本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规

及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。星光农机股份有限公司董事会

2023年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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